Прошу вас, еще раз ознакомиться с документами, которые подтверждают происхождение денежных средств и подтверждают, что данные денежные средства являются моими и не поступали мне от сторонних организаций и физических лиц.
21 февраля 2022 года, мною были выведены денежные средства в долларах сша с брокерского счета Тинькофф, на счет в банке. После чего я произвел снятие в ........$ согласно установленного лимита, попросил службу поддержки, об увеличении лимита. Лимит мне не увеличили, а после 25 февраля я получил данный запрос:
Нам нужно уточнение по некоторым банковским операциям в рамках 115-ФЗ. Пожалуйста, пришлите до 02.03.2022 прямо сюда, в чат. 1. Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления от TS USADBA (договоры с юридическими лицами, трудовые и иные договоры с приложениями и сопроводительными документами, являющимися неотъемлемой частью договоров и т.п.). 2. Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). 3. Документы, подтверждающие наличие у Вас квалификации и/или опыта работы за выполнение которых на счет в Тинькофф поступают средства.
на тот момент я находился в отъезде и не смог предоставить документы, после чего 3 марта я получил следующее сообщение:
Извините, нам пришлось ограничить отдельные виды операций
После чего я еще раз уточнил какие документы необходимо предоставить, пришел следующий ответ:
Необходимо предоставить документы: - Документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления от TS USADBA (договоры с юридическими лицами, трудовые и иные договоры с приложениями и сопроводительными документами, являющимися неотъемлемой частью договоров и т.п.). - Документ, подтверждающий Ваш доход (справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ, и иные документы). - Документы, подтверждающие наличие у Вас квалификации и/или опыта работы за выполнение которых на счет в Тинькофф поступают средства.
Хочу еще раз предоставить документы по данному запросу, для пересмотра решения.
1. предоставляю скан договора купли-продажи квартиры, на основании которого у меня появились денежные средства, которые частично были внесены на брокерский счет ВТБ в 2020 году, остальные хранятся у меня лично и используются по необходимости. В договоре видна сумма сделки и соответственно видно количество средств, которое поступило в мое пользование, на основании законной сделки. В течении 2020 года по август 2021 года, я занимался инвестициями, с помощью брокера ВТБ (прикладываю справку о доходах за 2021 год из налоговой по ВТБ), в августе 2021 года мною было принято решение перейти на обслуживание к брокеру Тинькофф, мною были сняты доллары в отделении банка ВТБ и внесены через банкомат Тинькофф на счет и после переведены на брокерский счет. Прикладываю брокерские отчеты с августа месяца 2021 года Тинькофф. В феврале месяце, мною было принято решение о временном выводе денежных средств, с брокерского счета и дальнейшим снятием наличных, для собственных нужд (планировал поездку в Литву, для покупки автомобиля, для себя). Надеюсь этого достаточно для подтверждения по этому пункту: