+1 история о том, как «Тинькофф» заблокировал VIP-клиента по 115-ФЗ за… легальные покупки

Привет, VC!

+1 история о том, как «Тинькофф» заблокировал VIP-клиента по 115-ФЗ за… легальные покупки
208208

Понятно, что у Тинькофф сейчас раздрай, судя по череде невнятных блокировок.
Однако, автору следовало бы подумать, что перевод p2p на Binance несёт некоторые риски, если получатель платежа окажется в чёрном списке банков/регуляторов, в том числе за отмыв и финансирование незаконной деятельности.
P.S. Мне даже страшно представить, чему автор статьи обучает.
Если продавать успешный успех на фоне фоток с Ferrari, то вопросов нет.
Если стратегиям и регуляторным нюансам, то печально.

13
Ответить

Надо было вообще ДУМАТЬ,что пусть ты хоть трижды волк с уолл-стрит и в телегах даёшь сигналы на входы по крипте и вся такая умная девушка два раза по 149к кидать на карту это признак недалёкого ума)

1
Ответить

Если вы знаете, что такое криптовалюта, то понимаете, что инвесторы и трейдеры ведут покупку, в том числе, через р2р. И когда мы покупаем по карте через гаранта, в данном случае это Бинанс, то никакого отношения к якобы грязным картам мы не имеем. У нас есть прямое обоснование сделки, даже если банк видит получателя, как не чистого.

Ответить