Ограничение дистанционного обслуживания обслуживания до истечения сроков предоставления документов Тинькофф банк
Пришёл запрос из банка по 115 ФЗ, тк действительно в течение недели продавал много личных вещей через авито.
Пришёл запрос из банка по 115 ФЗ, тк действительно в течение недели продавал много личных вещей через авито.
Приветствуем.
Ограничения связаны с нормативно-регуляторной практикой на рынке и ограничениями, предписываемыми законом.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». 115-ФЗ нас обязывает обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка.
Запросили у вас подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. Когда все проверили, мы решили ограничить дистанционное обслуживание. Сделали это в соответствии с предписываемыми правилами. Пересмотреть свое решение не можем.
Консультации в поддержке еще проверяем. Когда все будет готово, дополним ответ.