«Тинькофф» как берсерки от 115-ФЗ или как получить блокировку на ровном месте
Все началось с того, что я решил потихоньку осваивать тему инвестиций в ценные бумаги, конкретно в акции, и начал выбирать брокера.
Все началось с того, что я решил потихоньку осваивать тему инвестиций в ценные бумаги, конкретно в акции, и начал выбирать брокера.
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на частые поступления с карт других банков, а также переводы на карты других банков. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Позднее мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку вы не предоставили документы в обозначенный срок.
По итогу вы отказались предоставлять документы, как следствие ограничения остаются в силе, и мы рекомендовали вам закрыть счет. Мы не берем комиссию за вывод денег при закрытии счета. Если вы предоставите запрошенные документы, мы готовы рассмотреть вопрос о снятии ограничений.