Успешное ведение бизнеса – задача не простая. Помимо внутрихозяйственных аспектов, подводным камнем может стать вынужденное взаимодействие с государственными органами, в частности, с правоохранительными. Интерес правоохранительных органов к юридическому лицу может проявляться в нескольких формах: организация проверок, направление запросов о представлении документации. В статье подробно рассказывается о том, как построить грамотную линию поведения в случае получения запроса из правоохранительных органов о представлении документации Вашей компанией.
Во-первых, всегда нужно помнить, что запрос, как официальный документ, должен соответствовать нормам закона, которые предоставляют сотрудникам правоохранительных органов право запрашивать документы и информацию, а также предусматривают обязанность лиц, которым адресован запрос, предоставлять запрашиваемые сведения.
Во-вторых, подобные запросы должны быть строго мотивированными, то есть содержать основания для их направления и относиться к предмету расследуемого уголовного дела, либо находящегося в производстве дела об административном правонарушении. В запросе должны быть указаны ссылки на конкретный материал проверки сообщения о преступлении либо на номер по КУСП (книга учета сообщений о преступлениях и административных правонарушениях), на фактические обстоятельства, наличие которых позволяет сделать вывод о необходимости запрашиваемых сведений для проведения проверки, или же на конкретные оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых запрашивается соответствующая информация.
Получив запрос о представлении документации, следует его надлежащим образом изучить, обращая внимания на все несоответствия. Насторожить может как форма запроса, так и его содержание. Игнорируйте запросы, которые нельзя идентифицировать как исходящие от правоохранительных органов. В данном случае ожидание повторного, надлежащим образом оформленного запроса, будет наиболее оптимальным способом реагирования.
Соблюдение столь несложных мер может обезопасить Вас от незаконного получения посторонними лицами сведений о Вашей компании. Прежде чем отвечать на запрос, вызывающий у Вас сомнения, стоит обратиться в орган, направивший этот запрос с просьбой уточнить его основания и подлинность,а также обратиться за квалифицированной юридической помощью.
В нашей практике не раз бывали случаи, когда мы оказывали помощь в профессиональном ответе на запросы из правоохранительных органов о представлении сведений и документации. Так, в адрес доверителя поступил запрос из МВД о представлении сведений в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и Федерального закона РФ от 15.08.2015 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Однако запрос не содержал конкретных оснований для запроса сведений; из текста запроса не было ясно, по какому факту проводится проверка сотрудниками МВД; не было указано оперативно-розыскное мероприятие, в рамках которого запрашивается документированная информация; сведений о номере материала проверки запрос не содержал, в связи с чем юристами Адвокатского бюро был подготовлен мотивированный отказ в представлении сведений правоохранительным органам.
Если же вам поступил запрос, соответствующий всем требованиям, необходимо направить ответ в положенный срок. Срок может быть указан в самом запросе, в том числе обозначен как «незамедлительно». Если срок не указан – сведения и документы необходимо предоставить в течение месяца с момента получения Вами запроса. В случае невозможности представления сведений в установленный срок, необходимо подать мотивированное ходатайство об увеличении срока. Важно сохранять копии всех ответов и документов, которые Вы направляете в правоохранительный орган.
Рекомендуем не оставлять без внимания надлежащим образом оформленные и мотивированные запросы из правоохранительных органов, во избежание привлечения Вас к административной ответственности. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в форме штрафа за непредставление сведений в государственный орган или должностному лицу (ст. 19.7 КоАП РФ), а также ответственность за умышленное невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении в форме штрафа, дисквалификации и даже административного приостановления деятельности (ст. 17.7 КоАП РФ).
Таким образом, если в Вашу организацию поступил запрос из правоохранительных органов о представлении документации или иных сведений, соблюдайте спокойствие и постарайтесь следовать изложенным в статье рекомендациям, чтобы избежать неблагоприятных для Вашей компании последствий.
Автор: Михаил Ошеров, Управляющий партнёр адвокатского бюро «Ошеров, Онисковец и Партнеры»