Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ РФ в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем их — пожалуйста, предоставьте документы, чтобы мы могли завершить анализ.
Отдельно проверим консультации и вернемся с дополнением.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ РФ в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем их — пожалуйста, предоставьте документы, чтобы мы могли завершить анализ.
Отдельно проверим консультации и вернемся с дополнением.
Очень интересно, что другие банки на подобные операции не обращают внимания. Вероятно, не исполняют "Методические рекомендации" ЦБ.
Так мне уже позвонил банк и сказал, что все уже решено. К тому же уведомление в приложении пришло. Еще что-то нужно?