Ну теперь настал мой черёд. Тинькофф Банк 115-ФЗ
Всем доброго времени суток. Читал здесь посты в режиме Read-only, слышал о данном банке много хорошего. Коснулось и меня.
Был заблокирован счёт в данном банке, без описания конкретных причин.
Банк смутила операция по переводу средств за продажу автомобиля (420 тысяч рублей) и переводы на свой счёт в Ardshinbank (Армения) (карта Тинькова там не работ…
Здравствуйте.
Эта ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, мы в соответствии с предписываемыми правилами приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. У нас нет возможности пересмотреть это решение.