В США арестовали менеджера Coinbase за использование внутренней информации для покупки токенов

Меньше, чем за год сотрудник криптобиржи и его друзья заработали $1 млн.

1616

Самое интересное в этом материале то, чего в нём нет ))) а именно, как было доказан факт инсайдерской торговли его родственников

26
Ответить

Крипта же полностью анонимна )

12
Ответить

Проверяют движения на счетах родственников... Было 100 тысяч долларов - стало млн долларов... Стали проверять... Откуда доход... Можно же проверить куда ушли деньги и откуда пришли... На платформу, из платформы...

9
Ответить

В США часто такие истории происходят. Какой-нибудь брат жены сотрудника инвестфонда купил акции перед ростом и потом продал. Просто там это отслеживается куда тщательнее.

1
Ответить

После того как большой список активов был запущен на Coinbase, популярный крипто-аккаунт в Твиттере заметил, что один кошелек купил токены ровно из этого списка на сотни тысяч долларов буквально накануне. Coinbase обратила на это внимание, и раскрутили..

3
Ответить

SEC умеет. Примеров тому сотни. Там регулятор за 100+ лет надзора внезапные богатства находить и объяснять научился

Ответить