Проверяют движения на счетах родственников... Было 100 тысяч долларов - стало млн долларов... Стали проверять... Откуда доход... Можно же проверить куда ушли деньги и откуда пришли... На платформу, из платформы...
В США часто такие истории происходят. Какой-нибудь брат жены сотрудника инвестфонда купил акции перед ростом и потом продал. Просто там это отслеживается куда тщательнее.
После того как большой список активов был запущен на Coinbase, популярный крипто-аккаунт в Твиттере заметил, что один кошелек купил токены ровно из этого списка на сотни тысяч долларов буквально накануне. Coinbase обратила на это внимание, и раскрутили..
Самое интересное в этом материале то, чего в нём нет ))) а именно, как было доказан факт инсайдерской торговли его родственников
Крипта же полностью анонимна )
Проверяют движения на счетах родственников... Было 100 тысяч долларов - стало млн долларов... Стали проверять... Откуда доход... Можно же проверить куда ушли деньги и откуда пришли... На платформу, из платформы...
В США часто такие истории происходят. Какой-нибудь брат жены сотрудника инвестфонда купил акции перед ростом и потом продал. Просто там это отслеживается куда тщательнее.
После того как большой список активов был запущен на Coinbase, популярный крипто-аккаунт в Твиттере заметил, что один кошелек купил токены ровно из этого списка на сотни тысяч долларов буквально накануне. Coinbase обратила на это внимание, и раскрутили..
SEC умеет. Примеров тому сотни. Там регулятор за 100+ лет надзора внезапные богатства находить и объяснять научился