Безосновательная приостановка банковского обслуживания АО «Тинькофф Банк»
Имеется счет ИП, откуда ежемесячно в течение года (ИП действует с мая 2021 г.) были зачисления на счет АО «Тинькофф Банк» (вывод собственных денежных средств), суммы в районе 150-220 тыс.руб.
Ну наверно из-за того что со счета ИП выводили на личный счёт, а потом раскидывали деньги по другим физлицам они и посчитали, что вы отмывкой занимаетесь.
Комментарий недоступен
Комментарий недоступен
В качестве подтверждения легальности происхождения моих денежных средств Банку оперативно после запроса был предоставлен ряд документов.
То, как я в дальнейшем буду ими распоряжаться-это уже мое право.
Комментарий недоступен
Я так понял, что блокировали обслуживание по счету ИП, поскольку именно с этого счета были переводы "родственникам".