Тинькофф банк ограничил обслуживание за перевод на личный счет
Пользовался услугами банка, был счет и брокерское обслуживание. Пользовался счетами и не было проблем. В июне несколько раз делал swift-переводы на свой счет в другом банке, но они не доходили, потом Тинькофф-банк заморозил возможность, но в конце июля порадовал возобновлением - я решил, почему бы не попробовать еще раз.
Мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на поступления средств с карт других банков а также внесение наличных. Поступившие средства конвертировались в валюту и переводились на ваш счет в другом банке. Подобные операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы.
На основании вашего обращения мы еще раз проанализировали ситуацию и пришли к выводу что итоговое решение было приняли преждевременно.
Мы запросили у вас дополнительные документы и пояснения для разрешения ситуации - пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Извините нас, пожалуйста!