«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.

<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B6%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0_%25D0%25A8%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8_%25D0%25BA%25D1%258B%25D0%25B7%25D1%258B&postId=491307" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Замира Гаджиева</a> (жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана) не смогла обосновать в 2018 году источник для своей жизни в Лондоне на широкую ногу. Для Замиры всё закончилось плохо. Не будь как Замира!
392392
Комментарий удалён модератором

Живу в ЕС, меня не кошмарно вообще. Мой банк даже не просит предьявить ВНЖ. И деньги из России продолжают принимать, перевод идёт 1-3 дня. Так что опыт у всех разных.

18
Ответить

Комментарий недоступен

10
Ответить

У вас наверное испанский или итальянский опыт. Можете рассказать какие-нибудь подробности?

Ответить

Комментарий недоступен

1
Ответить

Да, кошмарят тысяча раз сильнее, чем вы описали. Мы здесь не заложники а хуже заключённых... И бдительность тоже потеряли.🤣🤣🤣

Ответить

Уточните страну и банк, пжлста, а то звучит как дешёвый наброс.

Ответить