Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Отправьте нам их, чтобы мы могли завершить проверку.
Не сможем сообщить вам критерии, по которым оцениваем операции. Не готовы компенсировать вам услуги нотариуса.
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Отправьте нам их, чтобы мы могли завершить проверку.
Не сможем сообщить вам критерии, по которым оцениваем операции. Не готовы компенсировать вам услуги нотариуса.
Как вы определили клиента?)про которого идёт речь?
И на вопросы вы не ответили,про нотариуса ок,понятно
Мой второй вопрос
Конкретно какой пункт я нарушил,ведь вы знаете с каким клиентом ведёте диалог