Тинькофф(Тиньков/Потанов) банк

Затребовал документы на основании федерального закона 115(удивительно да?)

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Отправьте нам их, чтобы мы могли завершить проверку.

Не сможем сообщить вам критерии, по которым оцениваем операции. Не готовы компенсировать вам услуги нотариуса.

1
Ответить

Как вы определили клиента?)про которого идёт речь?
И на вопросы вы не ответили,про нотариуса ок,понятно
Мой второй вопрос

Ответить

Конкретно какой пункт я нарушил,ведь вы знаете с каким клиентом ведёте диалог

Ответить