Как в 2023 г избежать блокировок по 115-ФЗ при p2p торговле и арбитраже криптовалюты? Тинькофф, Сбербанк, прогрев карты
Райффайзенбанк просит подтвердить источник происхождения наличных при внесении довольно небольшой суммы - 63 тыс. долларов
4848
реклама
разместить

Как я понимаю если нет объяснения происхождения крипты это основное условие пермача? А если я уже не помню откуда у меня крипта? Лет 5 назад мне криптой рассчитывались за услуги программирования на фрилансе разные заказчики с разных стран, т к в рублях оплатить не было возможности. Было много переводов с разных адресов, бирж и обменников, потом были попытки покупки продаж разных монет и арбитража, в итоге когда наигрался часть вывел в рубли через п2п на жизнь, часть отравилась в холд на холодный кошелёк. Сейчас хочу вывести и не совсем понимаю, что нужно будет предъявить в доказательстве происхождения, адреса кошельков с которых были отправлены монеты на холодильник?

Тут нет общих советов. Я попробовал вывести всего 50к. руб - и попал под 115 фз. Альфа-банк. Счета заморожены. Открыты вклады. Картой пользуюсь много лет.