Товарищи, почему вы обсуждаете и ссылаетесь на налоги? Это совершенно другое преступление. Налоги здесь ни при чем. Откройте УК РФ и посмотрите что за статью ему шьют! Ему пытаются вменить п.3 ст. 193.1.
Скорее всего заказ поступил отжать бизнес, начали копать и раскопали крупный закуп акций в офшорах. Прицепили кого-то из топ-менеджеров, а он рассказал схемку. Вот и маски-шоу показательные устроили. Классика!