Не дробите свой бизнес на много разных фирм и ИП (балансодержатель, держатель контрактов, закупающая компания, продающая компания, компания, за которой закреплен штат). Дробление сигнализирует о схемах, направленных на минимизацию налоговой базы, и возможных налоговых преступлениях (одно из предикатных преступлений для 115-ФЗ).
Суть статьи:
Как не попасть под 115-фз?
Докладывайте банку о каждом своём шаге, чтобы ваш бизнес выглядел прозрачным, в случае запроса на подтверждение от банка принесите 800 000 справок, а также справки о справках... Впрочем ничего нового.
Если открыть компанию на кипре, или гонкоге. И быть гражданином рф и вести свою деятельность тут через интернет. Налоговая и прочая нечесть может применить хоть какие-то санкции?
Конечно сможет. Во-первых в этих юрисдикциях идёт очень сильный фин. мониторинг, во-вторых в Гонг-Конге действует полностью анти-российская политика, ну, а в третьих рядом соглашений налоговые имеют достаточно плотное взаимодействие, даже при отсутсвие единой налоговой базы. Сейчас большинство Компании прибегает к анти-офшорным структурам. И есть другие, более правильные способы решения данных вопросов.