Как я уже написал, ключевое на что нужно смотреть - наличие лицензии какого-либо регулятора. Обычно организации финансового рынка лицензируются, в том числе в России. То есть если имеется финансовая лицензия - нужно уведомлять о счете, отчитываться о движении средств и соблюдать ограничение по способам зачисления средств на счет. В законе формулировка "организации финансового рынка" - это не только организации с лицензией банка, но и другие.
Да, вы должны сами их проверять, но и раньше вы должны были это проверять :)
А так ли это, что все тамошние "иные финансовые организации" должны иметь банковскую лицензию? Я сам теперь должен их проверять?
Как я уже написал, ключевое на что нужно смотреть - наличие лицензии какого-либо регулятора. Обычно организации финансового рынка лицензируются, в том числе в России. То есть если имеется финансовая лицензия - нужно уведомлять о счете, отчитываться о движении средств и соблюдать ограничение по способам зачисления средств на счет. В законе формулировка "организации финансового рынка" - это не только организации с лицензией банка, но и другие.
Да, вы должны сами их проверять, но и раньше вы должны были это проверять :)