Суд признал американца виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата для обмена биткоинов

По данным следствия, он помогал преступникам обменивать наличные на биткоины за комиссию.

Суд в Калифорнии признал жителя Уэствуда Кунала Калру (Kunal Kalra) виновным в отмывании $25 млн с помощью своего криптомата для обмена биткоинов на наличные. Подсудимый признал вину, пишет The Next Web со ссылкой на решение суда.

В документе сказано, что это первое федеральное уголовное дело в Америке против бизнеса по отмыванию средств с помощью биткоин-обменника. По данным следствия, Калра отмывал деньги в криптомате с 2015 по 2017 год. Он обменивал доллары на биткоины и обратно, помогая преступникам, в том числе — наркоторговцам.

В июне 2017 года Калра продал около килограмма метамфетамина агенту под прикрытием за $6000. Позже они ещё раз встретились, чтобы агент под видом прибыли от продажи наркотиков смог обналичить $50 тысяч.

В том же году Калра встретился с другим агентом, чтобы обменять $400 тысяч долларов наличных на биткоины. В судебном протоколе отмечается, что агент предупредил Калру о том, что это деньги с наркобизнеса.

Калра брал комиссию за обмен в криптомате и работал только с теми, кому нужно обменять не меньше $5 тысяч. Его клиенты не проходили процедуру идентификации личности, как этого требует закон.

В ходе обысков полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина и другие криптовалюты. Его обвинили в распространении метамфетамина и отмывании средств. Максимальный срок наказания по этим преступлениям — пожизненное заключение.

В феврале 2019 года российский Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег. Обналичивание криптовалют само по себе не будет расцениваться как преступление, суд проверяет конкретные случаи, указывало «Право.ru».

88
18 комментариев

"В ходе обысков полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина и другие криптовалюты. "

Все это Карла хранил в двух больших сумках под кроватью

6
Ответить

Комментарий недоступен

4
Ответить

Как они доказали что  адреса его? и как нашли ключи?

Ответить

Комментарий недоступен

5
Ответить

Биткоинировал, биткоинировал, да невыбиткоинировал.

3
Ответить