Суд признал американца виновным в отмывании $25 млн с помощью криптомата для обмена биткоинов

По данным следствия, он помогал преступникам обменивать наличные на биткоины за комиссию.

Суд в Калифорнии признал жителя Уэствуда Кунала Калру (Kunal Kalra) виновным в отмывании $25 млн с помощью своего криптомата для обмена биткоинов на наличные. Подсудимый признал вину, пишет The Next Web со ссылкой на решение суда.

В документе сказано, что это первое федеральное уголовное дело в Америке против бизнеса по отмыванию средств с помощью биткоин-обменника. По данным следствия, Калра отмывал деньги в криптомате с 2015 по 2017 год. Он обменивал доллары на биткоины и обратно, помогая преступникам, в том числе — наркоторговцам.

В июне 2017 года Калра продал около килограмма метамфетамина агенту под прикрытием за $6000. Позже они ещё раз встретились, чтобы агент под видом прибыли от продажи наркотиков смог обналичить $50 тысяч.

В том же году Калра встретился с другим агентом, чтобы обменять $400 тысяч долларов наличных на биткоины. В судебном протоколе отмечается, что агент предупредил Калру о том, что это деньги с наркобизнеса.

Калра брал комиссию за обмен в криптомате и работал только с теми, кому нужно обменять не меньше $5 тысяч. Его клиенты не проходили процедуру идентификации личности, как этого требует закон.

В ходе обысков полиция изъяла у Калры около $889 тысяч, 54 биткоина и другие криптовалюты. Его обвинили в распространении метамфетамина и отмывании средств. Максимальный срок наказания по этим преступлениям — пожизненное заключение.

В феврале 2019 года российский Верховный суд признал криптовалюту одним из средств отмывания денег. Обналичивание криптовалют само по себе не будет расцениваться как преступление, суд проверяет конкретные случаи, указывало «Право.ru».

#новость #биткоин