Как молочная ОПГ поставляла нам 2 тонны на миллион

Мы в команде Rusprofile собираем истории о том, как сервис проверки контрагентов помог в решении проблем: от бизнес-задач до бытовых вопросов. Это наш пятый кейс от юриста Ксении Старшиновой — она рассказывает, как проблемная поставка молока переросла в раскрытие целой мошеннической группировки. Наш предыдущий текст про возрождение компании из ликвидирующихся можно прочитать здесь.

Я как юрист работаю с крупным (да, вы его знаете) поставщиком кофейной продукции. Мы, как всегда, заказали молоко для кофе у контрагента — но пришло оно в престранном виде. После трех кругов возвратов и мучений поставщик c миллионным долгом исчезает. Зато появляется вторая ангельская фирма и предлагает нас спасти от дыры в поставках. В чем подвох?

Мы находимся в постоянном потоке поставок – часто молоко задерживается, порой приходит не в тех объемах, то есть небольшие нарушения в этой сфере – норма, к которой все привыкли. Именно поэтому основная моя работа – написание претензий, чтобы контрагенты в досудебном порядке возмещали свои долги.

Но в этот раз сбой был ну очень уж крупным – поставка почти на миллион рублей и вся абсолютно не соответствующего качества. Молоко нельзя было взбить, использовать для кофе и в принципе оно не подходило почти по всем параметрам. То есть что-то они нахимичили с составом, чего раньше не делали.

Вообще молоко в списке самых подделываемых продуктов идет сразу за оливковым маслом – за последние 30 лет оно фигурировало в 24% всех инцидентов. У издания Теории и практики даже есть статья «Как молоко стало любимым продуктом мошенников».

Спектр обманных схем действительно огромен – от разбавления молока водой, снижения жирности и дезинформации о виде животного до включения в состав противозаконных ингредиентов. Самое жуткое – моющие средства и формальдегид. Наше, видимо, разбавленное молоко, мы трижды попросили заменить и нам трижды его поставили в том же плохом качестве.

В итоге после уже достаточно гневных писем с нашей стороны – сюрприз – компания исчезает и появляется другой контрагент. Он предлагает поставить продукцию вместо должника, но с надбавкой в несколько тонн, которую, естественно, надо оплатить.

Сразу вспомнился старый мем из Вконтакте 2010-х.

Так как с первым подрядчиком мой клиент работал уже больше года, мы могли предположить, что у них случился какой-то форс-мажор и они вернутся к нам с новостями. Но что за вторая фирма? Было несколько вариантов.

1. Первое, что пришло в голову – недобросовестная конкуренция.

То есть вторая фирма перетягивает клиентскую базу первой, тем самым получая дополнительную прибыль. Обычно это реализуется через:

2. Второй вариант – параллельный бизнес. Так называют фирму-копию организации, которая уже проработала на рынке какое-то время и заняла на нем ощутимую нишу. Такие копии обычно создают ключевые работники ООО-оригинала, которые владеют полной информацией о деятельности фирмы. Цель та же – отобрать часть клиентской базы.

Часто такие компании инициируют судебные разбирательства, чтобы отправить конкурента на дно или могут устроить травлю в соц.сетях и СМИ. Этот вариант мне казался наиболее вероятным, потому что вся коммуникация была с посылом:

Я пошла в сервис проверки контрагентов Rusprofile, чтобы пробить, связаны ли как-то компании. На первый взгляд – пусто. Ни аффилированных лиц (хотя схема построилась приличная), ни юр.адреса, ничего. Но в разделе судов появилась зацепка – несколько дел с участием обеих компаний. Давайте назовем первую ООО «Корова», вторую – «Коза», чтобы нам легче было ориентироваться.

Тут важно сказать, что при анализе судебных споров в сервисе не надо думать, что постоянные выигрыши фирмы – хороший показатель.

В случае с ООО «Коза» все было именно так – 90% судов в качестве истца. Еще обратила внимание на диаметрально противоположную динамику финансов двух компаний. Выглядит все так, как будто вторая фирма поднимается за счет проблем первой.

ООО «Корова» и ООO «Коза» соответственно

И вот, когда я уже прониклась сочувствием к нашему старому контрагенту, подумав, что его нагло топит вторая компания, мне приходит от него письмо. С тем же самым предложением доп.поставок от ООО «Коза». То есть о деятельности второй компании он хорошо знал, а значит мой вариант с параллельным бизнесом оказался несостоятелен. В офисе уже все смеялись над моей молочной Санта-Барбарой, ну а я пошла искать зацепки дальше.

Узнав, что первая компания в курсе о второй, я, конечно, поняла, что они связаны. Хотя в переписке любую аффилированность они отрицали. Покопавшись в присланных мне документах обнаружила, что счета у фирм зарегистрированы в одном банке, что стало еще одной зацепкой. Плюс два основных молочных бренда в поставках совпали, что бывает не так уж и часто. Но при более глубоком анализе меня ждал еще один сюрприз.

У ООО «Коза» в контактных данных был указан не свой ИНН. Захожу в Rusprofile проверить и обнаруживаю третью аффилированную компанию. Опять суд с «Козой», традиционно по иску «Козы», по тому же договору поставки на 2 млн. И тут я понимаю, что фамилией учредителя этой третьей компании была названа еще одна фирма соучредителя «Козы».

Дальше на древе вижу женщину с этой же фамилией. По ней вылезла еще одна компания, соучредителем которой является основательница «Козы». Юр.адрес фирмы жены и «Козы» также совпал. Я сидела в шоке, потому что реально получилось доказать абсолютно все связи.

То есть я, построив эту цепочку, обнаружила схему из ЧЕТЫРЕХ аффилированных фирм. Нашла их через другой ИНН, фамилию мужа, один юр.адрес и дочерние фирмы – это, конечно, бинго. Так компании создают иллюзию конкуренции на рынке, при этом работая в связке. У каждой – низкая финансовая устойчивость и эффективность. Большинство фирм найденных мной учредителей ликвидированы.

В суд мы идти изначально не хотели, потому что такие мошеннические компании обычно банкротятся раньше, чем успеешь глазом моргнуть. Но в итоге поняли, что получится доказать связь с другими компаниями и пойти по пути субсидиарной ответственности, то есть взыскать долг с аффилированных лиц.

Все это очень похоже на то, что мы откопали часть схемы ухода от налогов. То есть через судебное решение перебрасываются деньги от одной компании к другой. Проворачивают это через фиктивную сделку от как бы «контрагента», который аффилирован. При этом не заключается договор займа, не вносятся деньги от учредителя.

С молоком в итоге почти никаких проблем не было. Мошенники прекрасно знают, что у каждого крупного покупателя есть база запасных поставщиков, куда в случае форс-мажоров сразу побегут, чтобы закрыть дыру. Так сделали и мы. Но расчет был на то, что в суд нам будет идти долго и дорого и, если что, они успеют ликвидироваться. Но в этот раз нашей «Козе» и «Корове» не повезло.

На этом пока все! Коллеги пойдут в суд доказывать аффилированность и возвращать долг, поэтому пожелайте удачи. И дружеский совет: