Восставшие из ликвидации: как воскресить компанию, чтобы вернуть долг

Мы в команде Rusprofile собираем истории о том, как сервис проверки контрагентов помог в решении проблем: от бизнес-задач до бытовых вопросов. Это наш четвертый кейс от юриста Николая Кондрашова — он рассказывает, как ответчик по делу его клиента пытался уклоняться от выплаты долга и как получилось «возродить» компанию из ликвидирующихся, чтобы выплата все-таки осуществилась. Наш прошлый текст про финансовую пирамиду «Финико», который собрал 12 тысяч просмотров, можно почитать здесь.

Вот представьте. По договору подряда ООО-шка задолжала вам крупную сумму. Решением суда она обязана ее выплатить, но через месяц вы обнаруживаете, что компания ликвидируется и деньги скоро будет просто не от кого получать. Рассказываю, как мы вернули такую ООО к жизни и обнаружили у ее руководителя еще пять сомнительных фирм.

Мой клиент заключил договор подряда с компанией, которая исчезла и не оплатила выполненные работы. Арбитражный суд принял решение в нашу пользу – клиенту должны были вернуть больше 300 тысяч долга и неустойки. Казалось бы, время метать стаканы на стол и праздновать, но не тут то было. Через месяц после заседания мне приходит уведомление из Rusprofile о том, что наша ООО изменила статус на ликвидируемую.

Я изначально, готовясь к суду, смотрел там данные по компании-ответчику, поэтому подписался на автоматическое отслеживание изменений. И вот, письмо счастья сказало мне, что скоро наше судебное решение будет некому предъявлять. Дело в том, что если у компании нет средств на расходы для ликвидации, ее исключают из ЕГРЮЛ и клиент уже практически не может добиться получения денег по договору.

Чтобы получить выплату, мы решили пойти по пути субсидиарной ответственности. Ее упрощенно можно назвать «личной». То есть нам надо было привлечь к ответу контролирующих лиц нашей ООО, чтобы они все-таки вернули деньги. Контролирующее лицо – это не только руководители и собственники, но и конечные бенефициары, финдиректора, главбухи компании, их родственники – все зависит от конкретного дела. В этом случае ключевыми были несколько характеристик:

По этим параметрам мы определили человека, который потенциально может вернуть долг – это был руководитель и учредитель нашей ООО-шки, с которым мы и пошли судиться.

В суде руководитель пытался доказать, что он ангельски добросовестен, что ООО исключено из реестра не по его вине, а вследствие стечения случайных обстоятельств. Ответчик еще и давил на то, что не знает, как ликвидировать фирму стандартным путем.

Но в сервисе я обнаружил, что на его имя зарегистрировано еще пять фирм. Одна из них была ликвидирована самим учредителем, то есть его слова о незнании процедуры получилось легко опровергнуть.

По всем остальным компаниям, которые связаны с ответчиком, я выгрузил отчеты о добросовестности и приложил к материалам дела. Наш герой на тот момент – учредитель пяти фирм, руководитель шести. Прибыль в сильном минусе.

Еще одним доводом ответчика в суде была копия бухгалтерского баланса. Через нее он хотел доказать, что у компании была большая задолженность по договору займа. Якобы организация не имела средств, была должна своему же директору, поэтому никак не нарушала права моего клиента, так как физически не могла выполнить обязательства.

При этом бух.баланс был без отметки налоговой. С помощью Rusprofile же я получил реальную отчетность с подписью ФНС. Так мы доказали, что документы не совсем правдивы и средства на погашение долга у компании все-таки были. В инфографике это выглядит так:

Закончилась, к счастью, хорошо. Суд вынес решение о том, что руководитель ООО обязан выплатить нам долг как контролирующее лицо. Вот часть постановления:

После судебного решения долг нам вернулся, стаканы и прочая посуда, наконец, были разбиты. А через год мне пришло уведомление о том, что ООО, с которой мы изначально судились, ликвидирована. В 2022 году у них было еще одно судебное производство по погашению задолженности на 213 тысяч, так что мой клиент был не единственным пострадавшим.