Что происходит в «банке Тинькофф»: блокировка ДБО — и что это означает для «виртуального» банка и вас
Когда я читаю посты, извините, «обиженных банками», первая мысль: «Да кто знает, что вы там оплачивали и кому». Поэтому «во первых строках своего письма», будучи убежденным в своей правоте, небольшое предисловие.
Коммерческие банки ненавидят ЦБ. О всех подозрительных операциях банки обязаны сообщать в ЦБ практически немедленно и принимать меры. В случае чего -скрьезные штрафы и репрессии вплоть до отзыва лицензии. Сотрудники Тинькова явно стоят на защите своего банка от ЦБ, а не интересов клиента. Когда я работал в банке то у нас была политика очень вдумчивого анализа ситуации, чтобы не светить операции клиентов лишний раз. Этот случай - обьективная причина забирать из банка Тинькофф деньги.
Каждый случай коллеги рассматривают отдельно. Без каких-либо причин блокировки не проводим.