Обзор сервиса Репутация от Тинькофф - помогает ли избежать проверок документов по 115-фз
Сегодня хочу поднять такую не очень приятную тему как 115-фз. Как и многие я мало что знал про этот закон, пока сам не столкнулся с проверкой. Это был неприятный опыт и в поисках способов не повторять этот опыт я обнаружил сервис Репутация от банка Тинькофф в который перешел после той ситуации с проверкой. Что это за сервис, зачем он нужен,и стоит…
Не знаю как надо бизнес вести чтоб эти показатели покраснели. Про налоги - видел цифру 0,9%, что подозрения вызывает когда налоги это менее 0,9% от оборота. Но столько и не будет, если ты налоги со счета платишь. Больше 80% переводов себе тоже маловероятно, много же других операций помимо этого. С наличными аналогично
Да запросто это возможно. Если например работаешь по счетам в разных банках. У вас просто все по одному счету видимо. Вот и не понимаете как так можно