Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали.
Мы обратили внимание на поступления средств от сомнительной компании, которая ранее уже была замечена как участник сомнительных схем. Также обратили внимание на нехарактерно крупные пополнения через банкомат, после чего, в течение небольшого промежутка времени вы совершаете переводы на счета других физических лиц.
Проанализировав операции по вашему счету, мы установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы не предоставили документы в полном объеме, а от предоставления некоторых из них вы и вовсе отказались. По итогам расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Входящий платеж возвращен отправителю по обратным реквизитам на основании 848 ГК РФ.
Моя жена перевела мне на карту тинькофф банка деньги 400 тр, и тут Тинькофф банк заблокировал этот перевод, на вопрос почему ответили просто для проверки, это было 29.12.23 года, потом начали говорит что им нужны документы, какие то,из налоговой НДФЛ и еще что то, у меня этих документов нет. На что им говорю что нет документов прошу тогда верните эти деньги отправителю. На что операторы говорят что денег не поступало, жена скинула платеж с печатью другого банка что платеж ушел в Тинькофф банк!!! А они его не видят!!! Потом после 17 звонков сказали что какой то отдел с которым нет связи занимается решением вопроса!!! И решит до когда 29.122023!!! В 3 ночи пишут в чате что вопрос закроют в 7,32 утра по мск!!! Я им пишу заявление в чате банка что прошу закрыть мой счет в банке и перевести деньги либо отправителю либо по реквизитам которые указал в обращении!!! Оператор банка ответил что обращение будет обработано до 00 часов 30.12.2023, время 1:42 ночи ответа нет, только отговорка что их какой то отдел занимается вопросом, до 10 января!!!!! У меня 3 детей все дошкольного возраста!!!! На Новый год этот банк в противоречии 848 ст гк Рф в противоречии ЦБ рф не выдает деньги и просто держит их у себя и пользуются ими!! Я остаюсь без денег из за произвола этого говнобанка!!! Помогите с решением или советом как 31 декабря вернуть незаконно удерживаемые деньги????
Я вторые сутки не могу добиться того чтоб вы ускорили процесс, в первый раз сказали что решат до 29.12.23 до вечера, потом продлили до 7:34 30.12.23, затем до 00:00 30.12 в итоге нет решения деньги в Тинькоф денег нет!!! Дети голодные!!! В приложении отправил заявление о закрытии счета, Банк должен сразу закрыть счет и отправить остаток по реквизитам, в итоге они даже на это не обращают внимания!!! Они чувствуют себя Королями и распоряжаются чужими деньгами как хотят и манипулируют жизнями людей, детей!!!! Укбо это внутренний распорядок банка Тинькофф, а то что по закону они по моему заявлению должны закрыть счет и отправить остаток их это не касается!!! Закон Тинькоф выше закона РФ!!!
Счет не блокируем, при этом можем ограничить дистанционное обслуживание на время проверки, но в вашем случае этого не делали.
Мы обратили внимание на поступления средств от сомнительной компании, которая ранее уже была замечена как участник сомнительных схем. Также обратили внимание на нехарактерно крупные пополнения через банкомат, после чего, в течение небольшого промежутка времени вы совершаете переводы на счета других физических лиц.
Проанализировав операции по вашему счету, мы установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Вы не предоставили документы в полном объеме, а от предоставления некоторых из них вы и вовсе отказались. По итогам расследования с нашей стороны, мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Входящий платеж возвращен отправителю по обратным реквизитам на основании 848 ГК РФ.
Пересмотреть решение не готовы.
Денег нет Но Вы держитесь С Новым годом!!! СЛюбовью к каждому Клиенту!!! Тинькофф
Моя жена перевела мне на карту тинькофф банка деньги 400 тр, и тут Тинькофф банк заблокировал этот перевод, на вопрос почему ответили просто для проверки, это было 29.12.23 года, потом начали говорит что им нужны документы, какие то,из налоговой НДФЛ и еще что то, у меня этих документов нет. На что им говорю что нет документов прошу тогда верните эти деньги отправителю. На что операторы говорят что денег не поступало, жена скинула платеж с печатью другого банка что платеж ушел в Тинькофф банк!!! А они его не видят!!! Потом после 17 звонков сказали что какой то отдел с которым нет связи занимается решением вопроса!!! И решит до когда 29.122023!!! В 3 ночи пишут в чате что вопрос закроют в 7,32 утра по мск!!! Я им пишу заявление в чате банка что прошу закрыть мой счет в банке и перевести деньги либо отправителю либо по реквизитам которые указал в обращении!!! Оператор банка ответил что обращение будет обработано до 00 часов 30.12.2023, время 1:42 ночи ответа нет, только отговорка что их какой то отдел занимается вопросом, до 10 января!!!!! У меня 3 детей все дошкольного возраста!!!! На Новый год этот банк в противоречии 848 ст гк Рф в противоречии ЦБ рф не выдает деньги и просто держит их у себя и пользуются ими!! Я остаюсь без денег из за произвола этого говнобанка!!! Помогите с решением или советом как 31 декабря вернуть незаконно удерживаемые деньги????
Согласно закону и УКБО мы можем заблокировать перевод и провести внутреннюю проверку. Сроки проверки могут быть увеличены для выяснения подробностей.
Вы можете написать нам ваши ФИО с датой рождения. Проверим, сможем ли ускорить этот процесс.
пишите в основании платежа - перевод от жены мужу
Я вторые сутки не могу добиться того чтоб вы ускорили процесс, в первый раз сказали что решат до 29.12.23 до вечера, потом продлили до 7:34 30.12.23, затем до 00:00 30.12 в итоге нет решения деньги в Тинькоф денег нет!!! Дети голодные!!! В приложении отправил заявление о закрытии счета, Банк должен сразу закрыть счет и отправить остаток по реквизитам, в итоге они даже на это не обращают внимания!!! Они чувствуют себя Королями и распоряжаются чужими деньгами как хотят и манипулируют жизнями людей, детей!!!! Укбо это внутренний распорядок банка Тинькофф, а то что по закону они по моему заявлению должны закрыть счет и отправить остаток их это не касается!!! Закон Тинькоф выше закона РФ!!!