Какие признаки делают переводы физлиц подозрительными: секреты банковской безопасности
Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой заметке коротко разберем, какие переводы физлиц могут стать основанием для блокировки карты банком, а в отдельных случаях — и блокировки счета в рамках 115-ФЗ.
По таким критериям все карты вне больших городов должны быть автоматом заблочены. Один только поход на продуктовый рынок это минимум десяток переводов в качестве оплаты овощей, фруктов и тд. Оч сомнительные критерии.
Вы действительно верно подметили, об этом я и рассказываю людям, что нет понятия плохого перевода или хорошего, нет понятия много налички ты снял или мало. Есть понятие - по существу. Так вот когда вам приходит запрос от банка, если по существу вы ответили, почему так, то и банк ваш ответ рассмотрит положительно. А для грамотного ответа, необходимо глубже понять вопрос боли «115-ФЗ»