Кто сталкивался с ошибочным платежом на расчетный счет и последующим иском в арбитражный суд: помогите разобраться
10 марта 2020 года на расчетный счет нашей компании поступил странный платеж.
- Сумма платежа: 203 рубля.
- Назначение платежа (цитата): «Договор купли продажи №3 НДС не облагается».
- Плательщик: ООО «Консалдинг» (ИНН 2410004450, юридический адрес: 663700, Красноярский кр, село Дзержинское, район Дзержинский, улица Декабрьская, дом 4 б, Помещение 2).
Такого контрагента среди наших клиентов нет, договоры купли-продажи мы вообще не заключаем (мы продаем услуги по договору оказания услуг), никаких дел с ООО «Консалдинг» мы никогда не имели.
20 марта 2020 года нам пришло уведомление от «Электронного стража» о том, что 18 марта 2020 года ООО «Консалдинг» подал на нас иск в Арбитражный суд города Москвы (текст искового заявления нам пока не доступен). Сумма исковых требований: 203 рубля (карточка дела тут). При этом никаких устных или письменных контактов с ООО «Консалдинг» у нас не было, также мы не получали никаких требований вернуть этот платеж (мы это уже сделали, разумеется).
Что происходит?
Изучение картотеки дел Арбитражного суда города Москвы показало, что мы не одиноки: 18-19 марта 2020 года ООО «Консалдинг» подало сразу несколько подобных исков (каждый на сумму чуть больше 200 рублей):
Кто-то сталкивался с подобным?
Если кто-то сталкивался с такой ситуацией, подскажите, пожалуйста, в чем тут подвох?
Да просто портят статистику в руспрофайл 😂
Не исключено ) только зачем?))
Может взяли юриста-стажера и ему практика в судах нужна)
Фирма организована менее года назад. Юридический адрес - в Красноярском крае (в селе). Не уверен, что это ради практики юристу делается )
Плохо, что не отправили деньги назад в тот же день. За такими случаями логично ждать подставу. Мы однажды тоже получили странный платеж на 1 рубль, моментально его назад как ошибочный, продолжения не было.
Контора зарегана в 2019, учредительница 20 февраля продала шестую часть доли какому-то дяде, оба больше нигде не светились.
Вряд ли это атака персонально против вас, судя по тому, что они подали в суд даже на Теле2 и ГУП ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ "МОСВОДОСТОК". Может, судебные тяжбы, неважно какие, им нужны, чтобы затянуть какие-то свои внутренние дела.
Ждем, интересно, что там в заявлении.
Спасибо за комментарий.
Да, мы не сразу отправили деньги назад, так как платежей достаточно много и довольно часто бывает, что одно юр.лицо или ИП платит за другое (обычно мы находим неопознанный платеж и запрашиваем письмо с просьбой зачислить платеж за такого-то клиента).
И действительно, 20 марта 2020 года ООО "Консалдинг" подали еще ряд точно таких же исков в том числе и против Теле2. Вероятно, у них есть какой-то хитрый план.
С нетерпением ждем исковое заявление :))
Цель всей истории получить на руки судебное решение в свою пользу, а потом через знакомых банкстеров/ приставов безакцептно списать совсем другую сумму. Дальше деньги налятся а вы продолжаете судиться, и даже выиграете суд, но в этой ооошке брать кроме уставного нечего. А учредитель или директор и так сидит уже 10 лет.