Ранее писали ответ в той публикации, но она теперь удалена, поэтому продублируем его дословно сюда:
Здравствуйте. Мы связались с вашим другом и получили согласие на публичный разбор ситуации.
Ваш товарищ обратился для увеличения лимита на снятие наличных. Мы проанализировали операции и отказали в увеличении лимита, так как некоторые моменты показались нам подозрительными. Деньги на счет поступали от 3-их лиц и вносились через банкомат. Деньги переводились на счета других 3-их лиц, на платежную систему QIWI, а также конвертировались и переводились на криптовалютную биржу. Мы не увидели очевидного экономического смысла в проводимых операциях. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку друг не предоставил документы в обозначенный срок.
Позднее были предоставлены противоречащие друг другу документы и пояснения. Согласно пояснениям, друг получил средства от своего друга в качестве займа, частично наличными, другую часть безналичным переводом. Но ввиду того, что часть суммы не понадобилась, полученные безналично деньги были возвращены в этот же день. Позднее безналично была возвращена еще часть займа. При этом согласно предоставленному договору займа, размер заемных средств был в несколько раз меньше обозначенной клиентом суммы. Таким образом получается, что клиент вернул в несколько раз больше средств, чем получил по договору. Учитывая этот факт, друг не предоставил документы, подтверждающие источник происхождения средств, за счет которых проводятся операции по купле-продаже криптовалюты. Часть запрошенных документов также не были предоставлены.
По результатам проверки предоставленных документов нам не удалось подтвердить реальность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали закрытие счета.
Получается, скорее всего, так.
За удаление уже не мы отвечаем, поэтому кем было принято решение об удалении публикаций, автором или же самим VC - не знаем.
Приветствуем.
Ранее писали ответ в той публикации, но она теперь удалена, поэтому продублируем его дословно сюда:
Здравствуйте. Мы связались с вашим другом и получили согласие на публичный разбор ситуации.
Ваш товарищ обратился для увеличения лимита на снятие наличных. Мы проанализировали операции и отказали в увеличении лимита, так как некоторые моменты показались нам подозрительными. Деньги на счет поступали от 3-их лиц и вносились через банкомат. Деньги переводились на счета других 3-их лиц, на платежную систему QIWI, а также конвертировались и переводились на криптовалютную биржу. Мы не увидели очевидного экономического смысла в проводимых операциях. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы для подтверждения смысла и оснований этих операций. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
Мы приостановили дистанционное обслуживание счета, что возможно по условиям договора, поскольку друг не предоставил документы в обозначенный срок.
Позднее были предоставлены противоречащие друг другу документы и пояснения. Согласно пояснениям, друг получил средства от своего друга в качестве займа, частично наличными, другую часть безналичным переводом. Но ввиду того, что часть суммы не понадобилась, полученные безналично деньги были возвращены в этот же день. Позднее безналично была возвращена еще часть займа. При этом согласно предоставленному договору займа, размер заемных средств был в несколько раз меньше обозначенной клиентом суммы. Таким образом получается, что клиент вернул в несколько раз больше средств, чем получил по договору. Учитывая этот факт, друг не предоставил документы, подтверждающие источник происхождения средств, за счет которых проводятся операции по купле-продаже криптовалюты. Часть запрошенных документов также не были предоставлены.
По результатам проверки предоставленных документов нам не удалось подтвердить реальность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали закрытие счета.
Комментарий недоступен
Получается, скорее всего, так.
За удаление уже не мы отвечаем, поэтому кем было принято решение об удалении публикаций, автором или же самим VC - не знаем.
Статьи были удалены после обсуждения с юристом из-за наплыва негативных комментариев со стороны пользователей данной платформы.
Снежинка
Какая ахинея ) вы же там с юристом своим в суд собирались подавать на ТКС. Где выигранное дело неудачников обнальщиков ?)))