Чтобы не попасть на деньги, надо проверять КАЖДОГО заказчика и клиента «на вшивость», даже если это ваш друг, и отслеживать любые подозрительные изменения: в реквизитах, статусах, арбитражных делах, исполнительных производствах и проч. Рубрика «Продукт дня»
А в чем отличия от, например:
https://vbankcenter.ru/contragent