Мошенники увеличили кредитный лимит по карте «Альфа-Банка» и взяли онлайн-кредит
Звонок поступил с неизветного номера. Позвонил якобы специалист службы безопасности банка, сказал, что в данный момент кредитная карта перепривязывается к другому номеру телефона, назвал номер и попросил подтвердить действие.
Во всей этой херне мне только непонятно - неужели нельзя найти реального получателя этих денег? Чем банки тогда лучше крипты?
Найти можно, но, к сожалению, никому не нужно. Кроме самого клиента. А для всех остальных - это лишняя работа и головная боль. Так-то по судебным запросам легко устанавливаются получатели всех переводов. Но это опять надо доводить дело до суда. И в случае профессионального мошенничества получатели обычно номинальные лица, а не сами мошенники, и деньги обычно сразу выводятся в нал, а дальше пиши пропало.