Не думаю, что дело именно в неправедных доходах топикстартера. Мне @Тинькофф недавно заблокировал счет за однократный, однонаправленный обмен валюты на бирже через брокерский счет и последующий перевод части средств на счет супруги. Еще и потребовал обоснования поступления денежных средств от человека, которого я не знаю, и от которого ничего не получал. На все мои возражения – полный игнор. Очевидно, что 115 ФЗ здесь только повод.
Мы проанализировали операции по вашему счету и выяснили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ. Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы.
Мы еще раз проанализировали ситуацию и пришли к выводу что решение приняли преждевременно. Коллеги связались с вами, запросили дополнительные документы. Пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ.
Что касается игнорирования, то делали это не специально. У нас сейчас очень много обращений. Из-за этого не смогли ответить вовремя, извините.
Не думаю, что дело именно в неправедных доходах топикстартера. Мне @Тинькофф недавно заблокировал счет за однократный, однонаправленный обмен валюты на бирже через брокерский счет и последующий перевод части средств на счет супруги. Еще и потребовал обоснования поступления денежных средств от человека, которого я не знаю, и от которого ничего не получал. На все мои возражения – полный игнор. Очевидно, что 115 ФЗ здесь только повод.
Здравствуйте. Это явно непорядок. Подскажите ФИО и дату рождения в личку, пожалуйста. Все проверим.
На бирже покупали или продавали валюту ?
Здравствуйте.
Мы проанализировали операции по вашему счету и выяснили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы.
Мы еще раз проанализировали ситуацию и пришли к выводу что решение приняли преждевременно. Коллеги связались с вами, запросили дополнительные документы. Пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ.
Что касается игнорирования, то делали это не специально. У нас сейчас очень много обращений. Из-за этого не смогли ответить вовремя, извините.