Приёмная
Moscow Noir

Блокировали счет Тинькофф

Блокировали счет Тинькофф по 115ФЗ (вероятнее всего), никаких требований банк пока не предъявлял (ни на почту, ни в чате в приложении банка). Блокировка вероятнее всего произошла из-за вывода денег из крипты. Я заграницей, был вынужден выводить деньги в связи с блокировкой MasterCard и нарвался на блокировку счета. Всего я вывел в кэш с начала марта ~3500$, после чего примерно 3 дня назад обнаружил, что счет блокирован. Никаких писем и сообщений о блокировке мне не приходило. Прочитал несколько постов о похожей проблеме в приёмной, пишут, что Тинькофф требует скриншоты из ЛК биржи, а также скриншоты транзакций по выводу денег, после чего блокировку не снимает. Ситуацию также осложняет то, что я по-прежнему нахожусь заграницей и ближайший месяц-два в РФ не собираюсь. Возможно ли как-то добиться снятия блокировки счета и не внесения в черный список ЦБ? Возможно у кого-то есть успешные кейсы?

UPD: счет блокировали окончательно

0
11 комментариев
Написать комментарий...
Янис

Вот так. Есть внешние финансовые враги и есть внутренние.
Вы можете бороться с тиньком удаленно, у тинька всё равно нет отделений. Единственно что вы можете сделать это закрыть счёт и перевести деньги в другой банк.

Ответить
Развернуть ветку
gesjaa

Сочувтсвую. Могу ли поинтересоваться, дабы вооружиться: выводили р2р методом?

Ответить
Развернуть ветку
Moscow Noir
Автор

Да, Binance, доллары

Ответить
Развернуть ветку
gesjaa

Вы случайно не уводили полученные деньги сразу в др банк себе?

Ответить
Развернуть ветку
Moscow Noir
Автор

Нет, но был вынужден оперативно их обналичивать в связи с началом "спецоперации" и баном карт россиян заграницей

Ответить
Развернуть ветку
gesjaa

Подпадает под одну из категорий подозрительности. Нарушить надо несколько чтобы бот отправил блок.

По факту, конечно, никто не знает что именно отслеживается, но у меня есть такая штука, мб пригодится. Ваш п.6

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Приветствуем. Хотели бы проверить в чем дело, подскажите, пожалуйста, ФИО с датой рождения в ЛС.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Кучернога

Вы ничего не объяснили , только заблокировали и предложили закрыть у вас счета

Ответить
Развернуть ветку
Тинькофф

Подскажите ваше ФИО и дату рождения в личные сообщения, более детально разберем вашу ситуацию.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Кучернога

Спасибо , но я уже в вашей помощи не нуждаюсь .

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Кучернога

Тоже попал под это !!! Пищдец

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 11 комментариев
null