- Более 43% средств перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц,в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете средства - Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств. Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций. Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования, к сожалению, мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны было рекомендовано закрытие счета.
По счету физического лица мы обратили внимание, что средства поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме переводится на счета других физических лиц, либо снимается наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. По результатам проверки представленных документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета
Сомневаюсь что всех 20 млн касаются такие истории)) у меня все продукты кроме бизнеса, у многих знакомых минимум дебетовка и никто не жалуется. Ну разве что про валюту обсуждаем текущую жесть, но в рублях по прежнему отличный банк. По 115 ФЗ не блокировали ни разу, хотя у меня вот ремонт был недавно и я переводил с карты на карту разные суммы разным рабочим с Авито без договора, и ничего-никаких блокировок, банк видит что это мои деньги с зп. В общем, хз, мне кажется по 115ФЗ всегда есть какие то веские прчиины
Ват ответа только в топку, а остальное заявления к финуполномоченному чтобы вы платили ему за свои действия не имеющие ничего общего с действующим законом, хотя он вам также не писан.
Добрый день!
Мы обратили внимание на следующие факторы:
- Более 43% средств перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц,в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете средства
- Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств.
Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования, к сожалению, мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны было рекомендовано закрытие счета.
По счету физического лица мы обратили внимание, что средства поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме переводится на счета других физических лиц, либо снимается наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки представленных документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета
Сомневаюсь что всех 20 млн касаются такие истории)) у меня все продукты кроме бизнеса, у многих знакомых минимум дебетовка и никто не жалуется. Ну разве что про валюту обсуждаем текущую жесть, но в рублях по прежнему отличный банк. По 115 ФЗ не блокировали ни разу, хотя у меня вот ремонт был недавно и я переводил с карты на карту разные суммы разным рабочим с Авито без договора, и ничего-никаких блокировок, банк видит что это мои деньги с зп. В общем, хз, мне кажется по 115ФЗ всегда есть какие то веские прчиины
Добрый день.
Мы можем запросить документы, если у нас на это есть веские причины. Детально во всем разберемся и дадим подробный комментарий по ситуации.
Комментарий недоступен
Ват ответа только в топку, а остальное заявления к финуполномоченному чтобы вы платили ему за свои действия не имеющие ничего общего с действующим законом, хотя он вам также не писан.
Комментарий недоступен
Дмитрий побольше таких людей, быстро сдались все только начинается.