Продал авто и решил положить деньги на карту Тинькофф и после этого Тинькофф мне ограничил мои операции по карте, ссылаясь на 115 ФЗ. Попросили предоставить документы по операциям за 3 месяца. Как я могу предоставить все документы на операции за 3 месяца? Предоставил документы, которые нашёл и приходит вот такой ответ:
Тинькофф рекомендуют закрытие счета, но я этого делать не хочу и прошу разъяснение какие именно документы от меня требуются , на что получаю ответ:
По моему счету проходят операции только внутри семьи, либо перевожу друзьям в долг и операции по возврату долга(на них есть расписки, которые я так же предоставил). Из всей этой ситуации я делаю вывод, что тинькофф без причины накладывает ограничения, не разъясняя оснований для этого.
Вся эта эпопея длится уже неделю, хорошо хоть получилось вывести деньги. Но привык я пользоваться этим банком за 5 лет и уходить не хочу. Не знаю как решить эту проблему
Не хочу вас обвинять в чем-то, но вы сами говорите, что ничего кроме переводов 3-м лицам не делали на счете и в качестве доказательств приводите расписки (которые наштамповать можно в промышленных масштабах и проверить их нельзя) и тут на всю эту красоту ложится крупный объем кэша. В глазах банка, вы либо обменник какой-то, либо просто невнятный дроп
Да это очередной "криптоинвестор".
За последний месяц 3-ий или 4-ый уже в приемной.
- я только друзьям в долг давал и с расписками (ясен хер на коленке сделанными)
- ой, переводил всем своим родственникам (их всего 231, но очень близкие, и у них постоянно нет денег на хлеб)