ЮМани хочет заблокировать мой счет
Вчера вечером получил на почту письмо о том, что Юмани хочет заблокировать мои счета, как я понимаю по 115-ФЗ.
Якобы мои операции похожи на коммерческую деятельность или противоправную деятельность.
Я им сказал, что получаю деньги от родственников и что не веду коммерческую деятельность, НО я зарегистрирован в ЮSelf как самозанятый (Это сервис от Юмани). В данный момент коммерческую деятельность не веду.
Аккаунт в Юмани верифицирован максимум через Сбер.
Я им сказал, что деньги получил от родственников и то первый раз за октябрь. На что получил ответ, что им нужно документально им подтвердить (Как это подтвердить, если перевод был с карты на карту) или справкой 2-НДФЛ. Либо контрактные договора, либо договор купли-продажи собственности.
Я сказал, что деньги от родных (Даже 10.000 рублей нет), но по прежнему требуют документы или заблокируют все счета.
На каком основании блокировка?
UPD. На мой вопрос какие документы надо предоставить на деньги, если мне их отправили родственники свои личные деньги, получил ответ, что мой кошелек заблокирован по ФЗ-115 и будет разблокирован, после получения документов. Какие именно документы надо предоставить они не отвечают.
#yoomoneywrote
А ты на один кошелек получал переводы или на несколько? Если на несколько, то сопоставить факты не так то и сложно
Уже был ответ ранее - использовался ОДИН кошелек
На 1.
#yoomoney жду ответа
Здравствуйте!
Внимание СБ привлекли все зарегистрированные на вас несколько кошельков. Как просили ранее в письмах, пришлите подтверждающие документы.
Я Вам еще вчера ответил, что я использую только 1 кошелек. 4 остальных кошелька я не использую и очень давно. Это даже можете увидеть в статистике, что я в них давно не заходил более 1 года.
Как я Вам предоставлю документы если оплаты были от физлиц? Никак.