Схемы мошенничества в майнинге: уловки, на которые может попасться даже опытный майнер

Опыт показывает, что около 90% проектов в крипте — скам. Как правило, это ТГ-каналы с «сигналами», «связками» и прочими арбитражными штуками и призывом «Делай как я, и станешь богатым». В майнинге тоже много мошенников — рассказал в статье о трёх популярных схемах обмана.

Схемы мошенничества в майнинге: уловки, на которые может попасться даже опытный майнер

Привет! Это Антон Вайнерман, CEO майнинг-пула Trustpool. Я и сам майнер со стажем, а уже больше пяти лет руковожу майнинг-пулом Trustpool. За это время насмотрелся всякого: меня много раз пытались надурить мошенники, а иногда на чужие уловки попадались и наши клиенты. Подробно раскрываю схемы работы злоумышленников, чтобы вы на них не попались.

Схема 1. Облачные майнинг-пулы

Облачный майнинг — это когда пользователь майнит без собственного оборудования, а мощности арендует у майнинг-пула. И таких пользователей много в пуле: они объединяются, чтобы добыть блоки и получить вознаграждение.

Облачный майнинг всегда вызывает много подозрений. Нельзя проверить, существует ли в принципе майнинг-ферма, либо на сайте просто написали случайные числа для замачивания доверчивых покупателей. Поэтому история облачного майнинга полна примеров мошенничества.

Так, в 2017 облачный майнинг-пул MiningMax оказался финансовой пирамидой. Годом ранее накрылся Bitcoin Cloud Services, у которого на самом деле не было реального оборудования и мощностей. Абсолютно такая же история произошла в 2019 с ProMining. Каждый год происходит громкая скам-история с облачными пулами.

Если не знать способы действия злоумышленников, на их уловки легко попасться. Обычно мошенники действуют так:

  • Создают сайт с арендой вычислительных мощностей.
  • Предлагают высокую доходность и низкие комиссии.
  • Выплачивают небольшие суммы в первое время, чтобы вызвать доверие.
  • Дополнительно предлагают использовать партнёрскую программу, чтобы привлечь ещё больше «мамонтов».

Мошенники собирают деньги и тупо сваливают в закат. С накоплениями тех, кого удалось обмануть.

Схемы мошенничества в майнинге: уловки, на которые может попасться даже опытный майнер

Например, ещё в далёком 2018 году прогремела история с Bitconnect Mining. Криптовалютная платформа обещала высокие доходы от инвестиций и облачного майнинга. Инвесторов привлекали выгодным процентом — 1% в день. Представили, какой % будет в год?

От Bitconnect пострадали не только инвесторы, но и сами майнеры. Рассчитывая на то, что арендованные у компании «мощности» принесут им прибыль, «добытчики» по факту остались без всего. Почему? Всё просто: никто на самом деле на стороне пула и не собирался майнить.

Следовательно, мощностей нет, хешрейта нет, оборудования и какой-либо инфраструктуры тоже. Как при таком раскладе платформа продержалась 2 года? Вот как: команда заманивала всё новых и новых инвесторов. Пока был поток денег, выплачивались небольшие суммы первым участникам пула. Большую часть владельцы, конечно, клали себе в карман.

Так выглядел сайт скам-проекта: на первый взгляд, самая обычная страница начинающей компании<br />
Так выглядел сайт скам-проекта: на первый взгляд, самая обычная страница начинающей компании

На самом деле мошеннические пулы — не редкость. Пару дней назад издание Brave New Coin выкатило целый список поддельных майнинг-пулов:

  • nebulamining;
  • itenthusiasts;
  • simpleminers;
  • currencyminer;
  • bluestoneminers;
  • sfcrypto;
  • gemminers;
  • kkminer;
  • gdminin;
  • Astmining;
  • Marmining;
  • Slomining;
  • Chainmine;
  • Cgmdminer;
  • Heliosfund;
  • Coolcatcoins;
  • Hashminer;
  • Ecosminer;
  • Easymining;
  • Kumining;
  • Byteminings.

Все эти сайты начали активную работу в 2024 году — то есть всего за полгода появился как минимум 21 мошеннический скам-проект. Нужно постоянно держать руку на пульсе.

В сотый раз напомню истину об облачном майнинге: чтобы не заскамиться, не заходите в эту область. Нет ничего лучше, чем старый добрый «классический» майнинг на асиках

Схема 2. Мошенники на Авито и не только

Тем, что на площадках с объявлениями куча мошенников, не удивишь. Не буду рассказывать о типичных историях, когда пользователи соглашаются вести диалог вне официального сайта, или когда переходят по фишинговой ссылке. Сейчас с этим активно борются.

Лучше поделюсь историей, которая произошла на нашем пуле — его пытался использовать злоумышленник для своих махинаций. Наша система безопасности отследила, что у одного из пользователей слишком нестабильный хешрейт: аппарат то включается, то выключается. Мы заподозрили неладное, временно забанили аккаунт и начали разбираться.

Как оказалось, пользователь писал владельцам аппаратов на Авито. Он просил протестировать исправность ASIC, а чтобы его не обманули, предлагал подключиться к пулу и пронаблюдать за хешрейтом. Так мошенник подключал к своему аккаунту разные аппараты от продавцов и майнил за их счёт, а затем отказывался от покупки аппарата.

Схемы мошенничества в майнинге: уловки, на которые может попасться даже опытный майнер

Позже мы выяснили, что это была не «разовая акция» у этого «покупателя». «Майнил» он так несколько месяцев. При этом не тратил ничего, а ведь самая главная боль майнеров — расходы на электричество и на покупку самих асиков. Видно, старался парень, когда придумывал схему. Нам было очень интересно распутывать это тёмное дельце, но аккаунт мы не разблокировали.

Будете продавать оборудование — не подписывайтесь на тестовые периоды. Подтвердите работоспособность аппарата другими способами, например, онлайн-трансляцией

Схема 3. Продажа несуществующего оборудования

Это классика в мире майнингового скама, к сожалению. Пользователи покупают оборудование, а им приходит «кот в мешке». Никогда не знаешь, что там по факту: новая модель асика, старенький аппарат или поломанная машинка.

Продавцы вот такого «воздушного» оборудования» действуют, как правило, по одной схеме:

  • Создают липовые сайты производителей, например, bitmain .farm и antminersmining .com (написал с пробелами, чтобы не давать им трафика) никак не связаны с Bitmain и являются мошенническими.
  • Рекламят оборудование по стоимости ниже рыночной.
  • Используют сервисы по типу Google Docs, чтобы отправлять email с якобы официальной почты продавца. Злоумышленники с помощью таких сервисов обходят спам-фильтры на электронной почте.
Пример, может выглядеть скам. Скрин взят с Kaspersky
Пример, может выглядеть скам. Скрин взят с Kaspersky
  • В письмо вставляют фишинговую ссылку и призыв оплатить.
  • После оплаты «общение» прекращается, ссылки меняются, а майнер остаётся без денег и асика.

Например, в прошлом году компанию Green United обвинили в мошенничестве на сумму 18 миллионов долларов. Она продавала оборудование, которого на самом деле не существовало.

Схему раскрыли, хотя ребята старались. Даже собственную крипту придумали — Green Coin. А самое интересное, что аппараты всё-таки кто-то действительно покупал. Только эти майнеры не знали, что перед ними всего лишь Antminer S9. Просто напомню, что он перестал быть прибыльным ещё в 2019…

Обмануть могут и в физическом магазине. Слышал как-то историю. Покупатель приобретал аппарат. Чтобы заплатить, пошёл за деньгами в машину, пришёл, забрал оборудование. Дома уже понял, что ему подменили нормальный асик на поломанный. Вот так. Будьте бдительны.

Как майнеру не попасться на уловки мошенников

Даже опытного майнера могут обмануть, если пренебрегать базовыми мерами безопасности:

  • проверять отзывы о компаниях на независимых площадках, например, на Bitcointalk;
  • перепроверять URL-адрес сайта — один лишний символ, и это уже сайт-клон;
  • не ведитесь на супервыгодные предложения — майнинг требует значительных вложений, это надо помнить;
  • скачивайте приложения майнинг-пула только с официального сайта, не переходите по ссылкам на сторонние источники.
  • не переходите по подозрительным ссылкам.

Рекомендую также сохранить себе в закладки эти сайты:

  • https://www.scam-detector.com/ — чтобы проверить сайт на признаки мошенничества;
  • https://www.mywot.com/ru/ — расширение в браузере, чтобы увидеть репутацию сайта;
  • https://trustorg.com/ — сайт, который покажет к нему уровень доверия, возраст домена (если он создан недавно, что-то тут нечисто), отзывы реальных пользователей;
  • https://cryptoscamdb.org/ — база данных, куда собирают мошеннические схемы, связанные с криптой.

Предупреждён — значит вооружен. В нашем канале Trustpool.news мы тесно общаемся с майнерами. Они рассказывают много историй, в том числе про мошенников.

Если вы только начинаете майнить или в принципе интересно, как устроен майнинг, заходите и подписывайтесь на канал. Там мы делимся новостями, советами и полезными материалами, которых больше нигде нет.

10
6 комментариев

Вижу статью Антона — ставлю лайк 👍

1
Ответить

А как же главный скам - хомяки, ноткоины и прочее?))

1
Ответить

Ну это ж не майнинг, а тут речь именно о майнинге

Ответить

Но вообще да, это ещё тот скам ахаха

Ответить

Почему то при клике на ссылку скам-детектор сайт не открывается, а пишет, что "Вы были заблокированы от мошенничества"!
Что за ерунда такая?

Ответить

Это и есть мошенники

Ответить