Схемы мошенничества в майнинге: уловки, на которые может попасться даже опытный майнер

Опыт показывает, что около 90% проектов в крипте — скам. Как правило, это ТГ-каналы с «сигналами», «связками» и прочими арбитражными штуками и призывом «Делай как я, и станешь богатым». В майнинге тоже много мошенников — рассказал в статье о трёх популярных схемах обмана.

Привет! Это Антон Вайнерман, CEO майнинг-пула Trustpool. Я и сам майнер со стажем, а уже больше пяти лет руковожу майнинг-пулом Trustpool. За это время насмотрелся всякого: меня много раз пытались надурить мошенники, а иногда на чужие уловки попадались и наши клиенты. Подробно раскрываю схемы работы злоумышленников, чтобы вы на них не попались.

Облачный майнинг — это когда пользователь майнит без собственного оборудования, а мощности арендует у майнинг-пула. И таких пользователей много в пуле: они объединяются, чтобы добыть блоки и получить вознаграждение.

Облачный майнинг всегда вызывает много подозрений. Нельзя проверить, существует ли в принципе майнинг-ферма, либо на сайте просто написали случайные числа для замачивания доверчивых покупателей. Поэтому история облачного майнинга полна примеров мошенничества.

Так, в 2017 облачный майнинг-пул MiningMax оказался финансовой пирамидой. Годом ранее накрылся Bitcoin Cloud Services, у которого на самом деле не было реального оборудования и мощностей. Абсолютно такая же история произошла в 2019 с ProMining. Каждый год происходит громкая скам-история с облачными пулами.

Если не знать способы действия злоумышленников, на их уловки легко попасться. Обычно мошенники действуют так:

Создают сайт с арендой вычислительных мощностей.
Предлагают высокую доходность и низкие комиссии.
Выплачивают небольшие суммы в первое время, чтобы вызвать доверие.
Дополнительно предлагают использовать партнёрскую программу, чтобы привлечь ещё больше «мамонтов».

Мошенники собирают деньги и тупо сваливают в закат. С накоплениями тех, кого удалось обмануть.

Например, ещё в далёком 2018 году прогремела история с Bitconnect Mining. Криптовалютная платформа обещала высокие доходы от инвестиций и облачного майнинга. Инвесторов привлекали выгодным процентом — 1% в день. Представили, какой % будет в год?

От Bitconnect пострадали не только инвесторы, но и сами майнеры. Рассчитывая на то, что арендованные у компании «мощности» принесут им прибыль, «добытчики» по факту остались без всего. Почему? Всё просто: никто на самом деле на стороне пула и не собирался майнить.

Следовательно, мощностей нет, хешрейта нет, оборудования и какой-либо инфраструктуры тоже. Как при таком раскладе платформа продержалась 2 года? Вот как: команда заманивала всё новых и новых инвесторов. Пока был поток денег, выплачивались небольшие суммы первым участникам пула. Большую часть владельцы, конечно, клали себе в карман.

Так выглядел сайт скам-проекта: на первый взгляд, самая обычная страница начинающей компании<br />

На самом деле мошеннические пулы — не редкость. Пару дней назад издание Brave New Coin выкатило целый список поддельных майнинг-пулов:

nebulamining;
itenthusiasts;
simpleminers;
currencyminer;
bluestoneminers;
sfcrypto;
gemminers;
kkminer;
gdminin;
Astmining;
Marmining;
Slomining;
Chainmine;
Cgmdminer;
Heliosfund;
Coolcatcoins;
Hashminer;
Ecosminer;
Easymining;
Kumining;
Byteminings.

Все эти сайты начали активную работу в 2024 году — то есть всего за полгода появился как минимум 21 мошеннический скам-проект. Нужно постоянно держать руку на пульсе.

В сотый раз напомню истину об облачном майнинге: чтобы не заскамиться, не заходите в эту область. Нет ничего лучше, чем старый добрый «классический» майнинг на асиках

Тем, что на площадках с объявлениями куча мошенников, не удивишь. Не буду рассказывать о типичных историях, когда пользователи соглашаются вести диалог вне официального сайта, или когда переходят по фишинговой ссылке. Сейчас с этим активно борются.

Лучше поделюсь историей, которая произошла на нашем пуле — его пытался использовать злоумышленник для своих махинаций. Наша система безопасности отследила, что у одного из пользователей слишком нестабильный хешрейт: аппарат то включается, то выключается. Мы заподозрили неладное, временно забанили аккаунт и начали разбираться.

Как оказалось, пользователь писал владельцам аппаратов на Авито. Он просил протестировать исправность ASIC, а чтобы его не обманули, предлагал подключиться к пулу и пронаблюдать за хешрейтом. Так мошенник подключал к своему аккаунту разные аппараты от продавцов и майнил за их счёт, а затем отказывался от покупки аппарата.

Позже мы выяснили, что это была не «разовая акция» у этого «покупателя». «Майнил» он так несколько месяцев. При этом не тратил ничего, а ведь самая главная боль майнеров — расходы на электричество и на покупку самих асиков. Видно, старался парень, когда придумывал схему. Нам было очень интересно распутывать это тёмное дельце, но аккаунт мы не разблокировали.

Будете продавать оборудование — не подписывайтесь на тестовые периоды. Подтвердите работоспособность аппарата другими способами, например, онлайн-трансляцией

Это классика в мире майнингового скама, к сожалению. Пользователи покупают оборудование, а им приходит «кот в мешке». Никогда не знаешь, что там по факту: новая модель асика, старенький аппарат или поломанная машинка.

Продавцы вот такого «воздушного» оборудования» действуют, как правило, по одной схеме:

Создают липовые сайты производителей, например, bitmain .farm и antminersmining .com (написал с пробелами, чтобы не давать им трафика) никак не связаны с Bitmain и являются мошенническими.
Рекламят оборудование по стоимости ниже рыночной.
Используют сервисы по типу Google Docs, чтобы отправлять email с якобы официальной почты продавца. Злоумышленники с помощью таких сервисов обходят спам-фильтры на электронной почте.

Пример, может выглядеть скам. Скрин взят с Kaspersky

В письмо вставляют фишинговую ссылку и призыв оплатить.
После оплаты «общение» прекращается, ссылки меняются, а майнер остаётся без денег и асика.

Например, в прошлом году компанию Green United обвинили в мошенничестве на сумму 18 миллионов долларов. Она продавала оборудование, которого на самом деле не существовало.

Схему раскрыли, хотя ребята старались. Даже собственную крипту придумали — Green Coin. А самое интересное, что аппараты всё-таки кто-то действительно покупал. Только эти майнеры не знали, что перед ними всего лишь Antminer S9. Просто напомню, что он перестал быть прибыльным ещё в 2019…

Обмануть могут и в физическом магазине. Слышал как-то историю. Покупатель приобретал аппарат. Чтобы заплатить, пошёл за деньгами в машину, пришёл, забрал оборудование. Дома уже понял, что ему подменили нормальный асик на поломанный. Вот так. Будьте бдительны.

Даже опытного майнера могут обмануть, если пренебрегать базовыми мерами безопасности:

проверять отзывы о компаниях на независимых площадках, например, на Bitcointalk;
перепроверять URL-адрес сайта — один лишний символ, и это уже сайт-клон;
не ведитесь на супервыгодные предложения — майнинг требует значительных вложений, это надо помнить;
скачивайте приложения майнинг-пула только с официального сайта, не переходите по ссылкам на сторонние источники.
не переходите по подозрительным ссылкам.

Рекомендую также сохранить себе в закладки эти сайты:

https://www.scam-detector.com/ — чтобы проверить сайт на признаки мошенничества;
https://www.mywot.com/ru/ — расширение в браузере, чтобы увидеть репутацию сайта;
https://trustorg.com/ — сайт, который покажет к нему уровень доверия, возраст домена (если он создан недавно, что-то тут нечисто), отзывы реальных пользователей;
https://cryptoscamdb.org/ — база данных, куда собирают мошеннические схемы, связанные с криптой.

Предупреждён — значит вооружен. В нашем канале Trustpool.news мы тесно общаемся с майнерами. Они рассказывают много историй, в том числе про мошенников.

Если вы только начинаете майнить или в принципе интересно, как устроен майнинг, заходите и подписывайтесь на канал. Там мы делимся новостями, советами и полезными материалами, которых больше нигде нет.