Мошенничество в P2P-арбитраже
P2P-платформы — удобный инструмент для обмена криптовалюты, но они также привлекают мошенников. Чтобы не стать жертвой их уловок, важно знать распространенные схемы и способы защиты.
Сделки вне P2P-платформы:
Риск: Отсутствие гарантий платформы, прямой контакт с мошенником, риск потери средств.
Как защититься: Никогда не соглашайтесь на сделки вне платформы! Платформы с депонированием средств защищают вас от мошенников, так как средства продавца заморожены до завершения сделки.
Важно: Не доверяйте незнакомцам, предлагающим "выгодные" условия вне площадки. Даже если вы давно работаете с "проверенным" контрагентом, не спешите соглашаться на "прямую" сделку.
Фейк-боты в Telegram:
Риск: Анонимность, отсутствие проверки надежности, поддельные отзывы.
Как защититься: Избегайте ботов, не используйте их для обмена криптовалюты. Проверяйте отзывы на независимых ресурсах, обращайте внимание на дату создания бота.
Фейк-биржи, Р2P-платформы, обменники:
Риск: Привлекательные условия (низкие комиссии, курсы ниже рынка), блокировка вывода средств, невыполнение обязательств, кража средств после депозита.
Как защититься: Проверяйте платформу перед использованием! Изучайте отзывы на независимых ресурсах, обратите внимание на время работы платформы, ее репутацию. Не спешите вкладывать крупные суммы на непроверенные площадки.
Фальшивое сообщение от банка:
Риск: Подделка сообщения о поступлении средств, небрежность пользователя.
Как защититься: Всегда проверяйте поступление средств в приложении банка. Не доверяйте сообщениям, которые вам отправляют, даже если они выглядят правдоподобно.
Отрисованные чеки:
Риск: Незаконный чек, обманное завершение сделки.
Как защититься: Закрывайте сделку только после фактического поступления средств. Не доверяйте чекам, пока не подтвердите информацию в банке.
Чарджбек:
Риск: Оспаривание перевода, возврат средств мошеннику, ложные обвинения.
Как защититься: Сохраняйте подтверждение сделки (чек, скриншоты переписки). Если вы не совершали противоправных действий, не бойтесь чарджбека.
Перевод в другой валюте:
Риск: Неправильный расчет суммы, потеря средств.
Как защититься: Внимательно проверяйте валюту перевода. Обращайте внимание на курс обмена.
Несколько сделок на одинаковую сумму:
Риск: Небрежность, двойная оплата, потеря средств.
Как защититься: Внимательно проверяйте сумму и статус каждой сделки. Не спешите закрывать сделки, не убедившись, что все оплачено.
Помните: Мошенники постоянно совершенствуют свои схемы. Необходимо быть бдительным, изучать информацию и использовать только проверенные площадки.
Будь в курсе всех событий. 👾 Наш Telegram-канал 👾
Наш сайт krak.ai
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Ричард Тенг заявил о появлении новой мошеннической схемы, направленной на кражу средств у пользователей. Злоумышленники используют так называемый «обман с сид-фразой» (Share-Seed-Phrase), распространяя фейковые уведомления о взломе кошельков.
Рынок криптовалют — активно развивающаяся сфера, которая привлекает все больше новых пользователей. Один из вопросов, которые приходится решать начинающим — обмен валюты, в том числе на наличные деньги.
За последний год появилось так много мошеннических схем, что распознать злодея сразу бывает сложно. Поэтому все чаще звучат новости о краже крупных сумм у российских граждан. Как не попасться на уловки аферистов и на что важно обращать внимание при контакте с незнакомцами — читайте в этом обзоре.
Если вы собственник компании, думающий о расширении на международные рынки или диверсификации активов, криптовалюта открывает новые горизонты. Но как не стать жертвой кибермошенников? Секрет успеха — правильный выбор партнера для обмена.
Отправить деньги за границу — это настоящая головная боль. Высокие комиссии банков бьют по карману, а утечка информации под угрозой. Криптовалюты и обменники кажутся спасением, но низкий уровень цен и анонимность могут обернуться катастрофой. Риски огромны, и их нельзя игнорировать. Этот метод связан с рисками, которые необходимо учитывать.