Внутрибиржевой арбитраж в 2024 простым языком
Рассказываем простым языком про P2P арбитраж на внутрибиржевых связках, или как по другому они называются связки внутри одной биржи.
Что это такое
Внутрибиржевые связки — это самый простой способ извлечения прибыли (спреда) в P2P арбитраже.
Арбитражники отлавливают колебания курсов криптовалют между их покупкой и продажей на одной бирже, и выявляют так называемые P2P связки.
“Прокручивая” такие связки вы можете легко и быстро зарабатывать прибыль на разнице курсов между покупкой и продажей криптовалюты. Быстро — потому что не нужно тратить время на перевод криптовалюты на другую биржу.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Например, нашли объявление на бирже Bybit о продаже BTC по цене 5 800 000 руб. за 1BTC. На той же бирже нашли объявление о покупке USDT по цене 92.9 руб. Вычислив курсы валютных пар BTC/USDT, определяем что процент прибыли по этой связке составляет 2.02%.
Прокрутили эту связку на условно вложенные 50 000 руб. зарабатываем на спреде с одного круга 1 010 руб.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действовать нужно быстро, т.к. другие пользователи тоже покупают и продают активы через P2P. И найденная связка быстро может стать не актуальной.
Преимущества
Скорость — все сделки вы осуществляете в пределах одной биржи, поэтому время выполнения операций сводится к минимуму
Минимум рисков — на внутрибиржевых связках вы избегайте проблем с задержками перевода средств и комиссий на переводы, как на межбиржевом арбитраже
Высокая ликвидность — исключается тот момент, что на рынке кто то большом объеме выкупил криптовалюту и вы остались с неликвидным активом.
Без комиссий — вы экономите на комиссиях за вывод и ввод средств между разными биржами.
Низкий риск регулирования — арбитражники реже сталкиваются с проблемами регулирования или ограничениями, связанными с межбиржевыми переводами.
Низкий порог вхождения в P2P арбитраж — не нужно разбираться с механизмом перевода криптовалюты между сетями и биржами. К тому же, на каждой бирже необходимо пройти верификацию. В случае со связками внутри одной бирже, достаточно зарегистрироваться на одной из популярных бирж и начать торговать только там.
Стратегия успешного P2P арбитража
1. Изучение правил P2P торговли выбранной бирже
Обязательно изучите условия использования P2P на конкретной выбранной бирже. У каждой бирже собственные правила и условия торговли.
2. Анализ и мониторинг
Постоянно следите за движением цен, объемами торгов и ликвидностью торговых пар. Если использовать автоматизированные инструменты и сканеры, это сильно упростит процесс.
3. Выявление связок
Сопоставляйте объявления на покупку и продажу криптовалюты по нужным параметрам и выбирайте оптимальные для прокрутки связки. Объявления не обязательно должны быть в одной криптовалюте.
4. Расчет спреда связок
Рассчитывайте спред, анализируя разницу между курсами покупки и продажи криптовалюты. Включайте в расчеты комиссии за перевод средств на банковский счет продавца, обмен криптовалюты и вывод средств.
5. Быстрое принятие решений
Отрабатывайте подходящую связку сразу же. Заранее разработайте и протестируйте свою стратегию арбитража и подготовьте план действий. Это позволит сократить время на принятие решений.
6. Расчет и управление рисками
Заранее проработайте сценарии внештатной ситуации: ошибки при расчетах, технический сбой или внезапное изменение рыночного курса криптовалюты. Учитывайте ликвидность выбранного актива. Избегайте связок с чрезмерно высоким спредом — это может указывать на мошенническое объявление.
Риски
Колебания курсов валют
Изменчивость рынка: резкие изменения курса могут привести к убыткам, если не удается быстро завершить прокрутку связки.
Фейковые объявления и мошенники
На биржах достаточно фейковых объявлений и скамных пользователей. Стоит научиться отличать их.
Высокая конкуренция
Внутрибиржевой арбитраж привлекает множество арбитражников, что может привести к тому, что ваша связка может стать не актуальной.
Блокировка карт
Рекомендуем изучить ФЗ 115. Если на вашу карту начало поступать множество транзакций от разных пользователей и месячный оборот средств на карте несоразмерно вырос — банк вправе приостановить все транзакции по картам до выяснения деталей происхождения средств.
Ликвидность
Если торговать неликвидной валютой, то есть риск того, что вы можете остаться с непроданным активом.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если постоянно учиться P2P арбитражу и придерживаться собственной стратегии арбитража, то риски сводятся к нулю. Ежедневно проводятся миллионы P2P операций. Кто систематически крутит связки и постепенно наращивает обороты — стабильно зарабатывает на спредах.
Пример поиска связок на бирже Bybit
Для примера выбрали Bybit, как одну из популярных у арбитражников бирж.
1. в разделе P2P торговля изучаем объявления о продаже BTC
2. смотрим курс перевода на спот пары BTC/USDT в разделе Спотовая торговля
3. находим объявление для продажи полученных USDT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представьте, если это проделывать вручную: сопоставить объявления на покупку и продажу криптовалюты на бирже, подсчитать спред, подсчитать комиссии, изучить ликвидность активов и количество объявлений. Учесть риски, изучить условия продавца и покупателя. И, успеть прокрутить связку. Пока всем этим заниматься, выбранная связка вероятно станет не актуальной. Т.е. можно потратить время на поиск, или же с другой стороны — использовать готовые связки и концентрироваться только на их прокрутке, одна за другой, одна за другой…
Сокращаем время и упрощаем поиск связок на P2P Surfer
С помощью P2P сканеров, вы значительно сокращайте время на поиск связок. Сканер P2P Surfer связок внутри одной биржи в автоматизированном режиме изучает объявления на покупку и продажу, выявляет связки, сам высчитывает спреды и все комиссии (что делают не все сканеры).
Как ищем связки на P2P Surfer:
1. подбираем подходящие связки в разделе связок внутри одной биржи
2. изучаем отфильтрованный список связок в таблице
3. изучаем детали связки связки и условия продажи
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В итоге, на поиск нужной связки, ее изучение, аналитику ликвидности на P2P Surfer у нас ушло несколько минут. Прокрутили, и продолжаем арбитраж.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Что даст таблица связок внутри одной биржи на P2P Surfer:
Фильтрацию связок по нужным параметрам и сортировка по наиболее выгодному спреду;
Покажет на одной странице курсы покупки и продажи, статистику продавца и покупателя, с их рейтингами и лимитами на операцию;
Сама посчитает и переведет цены закупа и продажу в выбранном фиате (RUB, USD, GRV и т.д.);
Рассчитает спреды с учетом всех комиссий на бирже;
Покажет сколько еще есть подобных связок с таким же спредов.
Вывод
Если вы начинающий арбитражник, то внутрибиржевые связки идеальный вариант чтобы попробовать зарабатывать на P2P арбитраже. Достаточно изучить основные операции P2P торговли, подобрать для себя оптимальные варианты связок, научиться отличать фейковые объявления и пользователей.
Постепенно наращивайте количество прокручиваемых связок и объемы транзакций. Выработайте собственную стратегию P2P арбитража с учетом наших рекомендаций и стабильно зарабатывайте.
А сканер P2P Surfer для поиска связок желает вам удачи в торговле!