10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

🔴 Криптовалютное пространство наполнено мошенниками, которые пытаются лишить вас денег различными способами. Они придумывают сотни схем, чтобы сделать это, и некоторые из них становятся очень успешными. Вот 10 самых крупных мошенничеств в качестве напоминания о том, что всегда нужно быть осторожным с вашими инвестициями

BitConnect, схема Понци, обманула инвесторов на $2,5 млрд в 2017-2018 гг. Обещая высокие доходы с помощью торгового бота, она рассчитывала на новых инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими. После того как $BCC был исключен из списка и сайт закрылся, основатели исчезли вместе с деньгами.

WoToken, китайская криптоплатформа, обещала высокие доходы за счет торговых ботов и рефералов, но оказалась схемой Понци. К маю 2020 года она обманула 715 429 человек на $1,1 млрд. Четыре члена команды были заключены в тюрьму (2,5-8,8 года), но вернуть удалось только $63,6 млн.

PlusToken, китайская криптоплатформа, с мая 2018 г. по июнь 2019 г. обманула инвесторов на $2,25 млрд (сейчас их стоимость составляет $11 млрд). Основатель компании Чэнь Бо и еще 15 человек бежали в Камбоджу, но были арестованы в июне 2020 г. и получили тюремные сроки и штрафы.

StableMagnet украла $27 млн в июне 2021 года, манипулируя смарт-контрактами. Они обманули исследователей блокчейна, заставив их проверить поддельный код, чтобы он выглядел законным, а затем использовали скрытый бэкдор для слива средств, что привело к огромным потерям.

В августе 2021 года Luna Yield, агрегатор доходности DeFi, всего через два дня после запуска провернул аферу с выводом средств и похитил $6,7 млн. Сайт и социальные сети исчезли, а разработчики отмыли средства через Tornado Cash, оставив инвесторов с огромными потерями.

NFT Коллекция Mutant Ape Planet (MAP) NFT была создана Орельеном Мишелем, 24-летним гражданином Франции, проживающим в ОАЭ. Он обманул инвесторов на $2,9 млн, обещая вознаграждение и эксклюзивный доступ. Мишель был арестован в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.

Токен Squid Game ($SQUID) на Binance Smart Chain в 2021 году обманул инвесторов на $3,3 млн, воспользовавшись популярностью сериала Netflix. На глазах стримера Twitch рыночная стоимость токена мгновенно упала с $2,2 трлн почти до нуля.

AnubisDAO, проект "собачьей монеты", собрал $60 млн в $ETH, пообещав токены $ANKH, но средства исчезли в течение 24 часов, оставив токены бесполезными. У проекта, заявлявшего о себе как о форке OlympusDAO, не было сайта и whitepaper, он работал только через Discord и Twitter.

Thodex, турецкая криптобиржа, исчезла в апреле 2021 года с $2B средств инвесторов. Основатель Фарук Фатих Озер заявил о кибератаке и скрылся. Турция арестовала сотрудников, конфисковала активы, а Интерпол выдал ордер. Озер был арестован в Албании в сентябре 2022 года.

Компания OneCoin, основанная Руей Игнатовой, выманила у инвесторов $4 млрд с помощью схемы Понци, заявив, что станет "убийцей биткоина". Игнатова исчезла в 2017 году и находится в списке самых разыскиваемых ФБР. Ее брат Константин был арестован в 2019 году и признал себя виновным в мошенничестве.

Все эти схемы нацелены на аудиторию, которая жаждет быстрых денег, не разбирается в рынке и не может отличить нормальный проект от схемы понци. Поэтому важно научиться понимать проекты, прежде чем в них инвестировать.

На своем канале Осторожный инвестор я делюсь своим опытом и видением рынка. Моя главная задача - повышать осознанность людей в вопросах инвестиций в криптовалюты и обучать управлению рисками.