Основные правила безопасной работы в P2P обмене
Когда мы говорим про обмен крипты, мы подразумеваем гражданско-правовые сделки по купле-продаже криптовалюты за российские рубли. Внутри страны криптовалюта признается не валютой, как рубль, доллар или евро, а имуществом.
Она может входить в конкурсную и наследную массу, являться предметом преступления и на нее может быть наложен арест. Поэтому купля-продажа криптовалют является обычной торговлей, как любым другим товаром
Расскажем вам о нескольких правилах безопасности, благодаря которым риски попадания в мошеннические схемы и неприятные ситуации с правоохранительными органами уменьшатся в несколько раз
Веду открытый тг канал, в котором рассказываю о секретных фишках заработка на обмене крипты, а также делюсь инсайдерской информацией по банкам, картам и связкам
1. Работать только на централизованных биржах с KYC
Централизованные площадки несут ответственность за конфиденциальные данные пользователей, хранит историю торговли, контролирует работу биржи и единолично принимает все решения о развитии проекта.
Централизованные биржи стараются минимизировать количество недобросовестных пользователей и часто блокируют сомнительные аккаунты. Также, в случае, когда у вас возникают подозрения и вас пытаются обмануть в сделке, можно открыть апелляцию и связаться с тех. поддержкой
📌 Если на площадке нет KYC, то в случае мошенничества, вы не сможете в полной мере доказать, что мошенником являетесь не вы.
2. Не работать с сомнительными аккаунтами
Если к вам в сделку заходит пользователь с только что созданным аккаунтом, у которого 0 сделок, нет рейтинга и нет отзывов, то это повод насторожиться
А если он ещё предлагает какие-то очень выгодные условия, например, готов откупить всю сумму сразу, то в 99.9% случаев вас пытаются обмануть
3. Не работать в телеграмме и не совершать там сделки
Если вы связаны с криптой, даже если просто подписаны на несколько тг каналов, то возможно вам поступали сообщения из серии:
“Привет, нам нужен партнёр/инвестор/постоянник…Предлагаем вам очень выгодные условия…”
Запомните, что если вам уже ни с того ни с сего написали первыми - то вероятнее всего это скам.
Чтобы обезопасить себя, вы можете проверить, написавший вам аккаунт, по Чёрному списку в следующих каналах ⬇
4. Документируйте/сохраняйте все свои сделки
Старайтесь фиксировать сделку сразу, в моменте, так как нередки случаи, когда переписка со скоростью света стиралась под 0 прямо на глазах. В лучшем случае, делайте полную запись экрана.
Это обезопасит вас в ситуациях, когда вы без ведома стали участником треугольника или попали в какую-либо мошенническую схему. Если же обманули вас, то данные материалы станут доказательством того, что вы действительно стали жертвами мошенников
5. Наличие второго телефона со всеми доступами к биржам
Если случилось так, что вас задержали, изъяли телефон, на котором хранятся все материалы с доказательствами и по каким-то причинам не хотят вам его отдавать, то наличие второго телефона со всеми идентичными доступами к биржам значительно облегчит вам ситуацию.
С него вам разрешат показать всю историю сделок и предоставить доказательства
📌 Важно: не храните его там, где вы фактически проживаете. Оставьте его, например, в доме, где живут родители.
6. Не храните дома все рабочие материалы (карты, телефоны)
В случае, когда правоохранительные органы начинают подозревать в каком-либо правонарушении, то в первую очередь, они едут с обыском на место проживания
Обязательно утилизируйте карты, которые уже отлетели по 115 ФЗ
Нахождение рабочих материалов может негативно сказаться на впечатлениях сотрудников, проводящих обыск, и, в дальнейшем, может быть трудно переубедить их в том, что вся деятельность легальна и никакого мошенничества с вашей стороны не было.
Больше о арбитраже криптовалют я рассказываю в своём тг канале
Полезна ли вам была данная статья? Делитесь вашим мнением в комментариях 👇🏻