Новый коллективный иск против Binance
Против Binance и ее бывшего CEO Чанпэна Чжао (CZ) подан новый коллективный иск от криптоинвесторов.
🔎 Суть претензии — хакеры украли у нас криптовалюту и отправили ее на Binance. После этого средства "растворились".
На что опираются истцы?
Ключевым атрибутом криптовалютных транзакций является "запись транзакций” в блокчейне, что делает их “постоянными и точно отслеживаемыми”.
В коллективном иске говорится, что в отсутствие площадки для отмывания криптовалюты, такой как Binance, злоумышленник, завладевший чужой криптовалютой, рискует быть в конечном итоге выявлен властями благодаря возможности отслеживания его действий на блокчейне.
Истцы заявляют, что Binance была важной частью процесса отмывания денег, что нарушает "Закон о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" (RICO).
Иск — это естественное и предсказуемое последствие государственного преследования Binance и правоприменительных действий, предпринятых ранее в этом году. Инвесторы пробуют вернуть "украденные активы", используя текущую ситуацию.
Это уже не первый случай, когда на Binance фигурирует в судебных материалах:
🗓 Ранее:
• Ноябрь 2023: CZ признал себя виновным в нарушении законов США об отмывании денег
• Ноябрь 2023: Binance согласилась на штраф в $4,3 млрд.
• Апрель 2024: CZ получил 4 мес. тюремного заключения (с июня по сентябрь).
• Июнь 2023: Иск SEC против Binance о введении в заблуждение относительно мер по надзору за рынком и искусственном завышении объемов торгов. 28 июня суд дал зеленый свет для продолжения большей части дела.
В недавнем интервью Ричард Тенг, CEO Binance, рассказал, что компания планирует нанять до 1000 новых сотрудников (в основном для соблюдения законов по всему миру) и раскрыл траты Binance на комплаенс в размере $200 млн в год.