Как криптаны заскамили криптанов: личные истории

Потери от мошеннических действий в криптовалюте в 2024 году увеличились на 113% по сравнению с 2023 годом. Если говорить о взломах, то чаще всего им подвергаются централизованные криптобиржи (70%). Никто не застрахован от «кидания на бабки». Даже в нашей компании, в майнинг-пуле сотрудники становились жертвами обмана.

Привет! На связи Антон Вайнерман, CEO Trustpool — майнинг-пула, где каждый понимает, как работает крипта и майнинг. Но и это нас в своё время не уберегло от мошенников и скама. Расскажу, как наши сотрудники и я в том числе велись на разные схемы.

Первая история про арбитраж крипты. Это когда на одной бирже покупаешь, например, биткоин по одной цене, а на другой продаёшь по более высокой стоимости. Потом выводишь в USDT, чтобы зафиксировать прибыль, и повторяешь так раз 10. На разнице и зарабатываешь.

Тема не новая. На арбитраже крипты и правда можно выцепить денюжку, но надо понимать, что это дело рискованное. Отрубится интернет или ошибёшься с адресом, потеряешь всё.

Один из наших сотрудников рассказал про l7.trade — платформу, где якобы можно отслеживать стоимость монет на разных биржах и покупать/продавать крипту, выводить на баланс. Сейчас такой площадки уже нет, но в 2019 году она выглядела так:

Наш сотрудник знал, как работает арбитраж, разбирался в блокчейне, следил за курсами. Он спокойно зарегистрировался на сайте, ничего не заподозрив. Первые несколько сделок реально обрадовали — он вывел в плюс. Когда удалось накопить довольно крупную сумму, вывести он их уже не смог. Платформа тупо схлопнулась в один момент и наш сотрудник потерял 7 эфиров. Тогда он стоил в районе 30 долларов, а сейчас бы это было примерно 17000 долларов.

l7.trade оказалась «умной» финансовой пирамидой, когда в начале подсаживает на крючок — даёт небольшую прибыль. Ты выводишь, радуешься, думаешь, всё работает. Но человек — существо жадное, и ты начинаешь «играть по-крупному», на что и рассчитана такая схема.

Stepn — это первый криптопроект типа «move-to-earn» (двигайся, чтобы зарабатывать). Запустился в 2021, хайпанул в 2022. Суть в чём:

Тогда о Stepn не говорил только ленивый. Буквально весь Инстаграм* был завален рекламой:

И часть нашей команды тоже «купилась» на это: ну не может же Макс +100500 врать! По факту и не врал, просто заработать смогли только те, кто зашёл первым, а потом всё рухнуло.

Классическим скамом Stepn не назовёшь, но признаки схемы Понци всё равно есть. Например, вызывало ещё тогда сомнение, откуда именно идут выплаты. Понятное дело, что с новых юзеров, а это, считай, пирамида.

Мы покупали токены, кроссовки, ходили, бегали: покупка кроссовок не окупилась, потому что цена внутреннего токена тупо упала. Не знаю, сколько пришлось бы бегать, чтобы хоть что-то отбить, а тем более заработать. Наша ошибка была в том, что мы вовремя не вышли, поэтому и потеряли вложения.

Самое интересное, что после антихайпа с огромным количеством разоблачений, Stepn до сих пор существует. А вот последователи Defy, FightOut, MoveZ быстро сдулись и оказались откровенным скамом: пользователи не могли вывести заработанные монеты.

Знаете, что самое обидное? Истории, когда про*бываешь деньги по своей невнимательности, и это, к сожалению, не редкость. Другой сотрудник поделился, как столкнулся с мошенником «лицом к лицу».

Дело было так. Надо было вывести крипту в фиат на одной из бирж. Чтобы это сделать, используют P2P: напрямую продаёшь монеты другому пользователю, а он отправляет тебе нужную валюту (в нашем случае, рубли) на указанную карту.

Современные криптобиржи предупреждают, что нужно изучить аккаунт человека, которому вы пересылаете монеты. Надо смотреть на количество ордеров (сделок), и % выполненных сделок. По моему опыту, не стоит доверять тем, у кого меньше 90%. Количество сделок тоже играет большую роль: если человек провёл всего 5 сделок, навряд ли я к нему обращусь, а 1000 ордеров говорит об опытном пользователе.

История нашего сотрудника прозаична. Захотел вывести USDT на карту, нашёл покупателя, отправил монеты, но ничего не получил на карту. Ошибка была в том, что он не посмотрел на количество сделок покупателя, там их было в районе 8.

Здесь всё закончилось хэппиэндом: поддержка биржи помогла вернуть средства.

Мошенники были, есть и будут. Иногда читаешь отзывы и думаешь: «Ну как можно было повестись, я бы не повёлся!». Это иллюзия. Любой может попасться, и до последнего убеждать самого себя, что его не развели. Стыдно признаваться, что тебя может развести чел на другом краю земли.

Мошенники умнеют. Они создают схемы, от которых теряют бабки не только обычные пенсионеры с внезапно 5 миллионами на карте, но даже знаменитые люди. Недавняя история с Долиной — тому подтверждение.

Никто не застрахован от скама, тем более в крипте, где каждый день появляется по несколько десятков проектов; где выпускаются айрдропы как горячие пирожки; где большинство юзеров просто не разбирается в блокчейне.

Давайте напомню базу, она пригодится всем:

Не горжусь тем, что когда-то я или кто-то из команды повёлся на скам. Но рад, что смог поделиться опытом. Возможно, хотя бы одного человека он спасёт от потерь.

Хотите поближе познакомиться с нашей командой, подписывайтесь на Trustpool.News. Сможете поболтать с коммьюнити и админами. У нас большой чат с 11 159 участниками: всегда есть о чём поговорить, кому задать вопрос или узнать, что сейчас вообще творится в мире крипты. Там вам на простом-русском расскажут, кто жулик 🤣

*Instagram относится к продукции Meta, организации, запрещённой на территории РФ