BYBIT KZ получил лицензию МФЦА, но почему до сих нельзя торговать криптой на территории Казахстана. Реальные кейсы уголовных дел
Для начала определим своими словами что такое МФЦА.
МФЦА - отдельная юрисдикция внутри страны со своей инфраструктурой, такие как английской право, внутренний арбитраж, налоговый режим, независимая судебная система, офисные помещения и т.д..
На территории действуют лицензируемые и нелицензируемые компании. МФЦА как главный регулирующий орган выдает лицензии не только криптобиржам (они называются операторами платформ торговли цифровыми активами), но и остальным участникам этого рынка — брокерам, управляющим инвестициями, консультантам. На данный момент в Казахстане лицензированы восемь криптобирж, среди которых Binance, Bybit, ATAIX Eurasia, Biteeu, CaspianEx, BigOne, Delta DA и Xignal&MT.
И вот 30 сентября BYBIT KZ получил полную лицензию на осуществление спектра услуг, включая управление площадкой для торговли цифровыми активами, предоставление услуг по хранению, участие в инвестиционных операциях в качестве агента и принципала, а также управление инвестициями.
Читая данную статью, напрашивается вывод, что с криптоклиматом в Казахстане все отлично, но это совсем не так.
Во-первых надо различать Bybit глобальный и Bybit kz, это разные торговые площадки. На Bybit kz на сегодняшний момент отсутствует P2P раздел и фиатный канал. Можно лишь торговать криптой, но пополнять можно только сетевым переводом. Соответственно у государственных органов появятся вопросы о происхождении цифровых активах с последующей сдачей 250 и 270 налоговой формы.
Торговать и инвестировать в глобальные площадки СТРОГО запрещено
Во-вторых действует лимит в 1000 долларов в месяц. Цитата из закона "
Одновременно с информационной безопасностью существуют количественные ограничения при торговле. Так, клиент может инвестировать в криптовалюту только в следующих объемах:
· до 1000 долларов США в месяц без предоставления подтверждения дохода;
· активов или до 10 процентов годового дохода или 5 процентов от общего благосостояния на общую сумму не более 100 000 долларов США при условии подтверждения дохода или активов, в зависимости от того, что меньше.
В итоге мы имеем ситуацию, когда запрещено иметь криптовалютные операции вне МФЦА. А если в МЦФА то пока канала нет. Вот такой замкнутый круг. Все остальные биржи пока не имеют полных лицензии, местных сайтов и приложении.
По перспективе, Bybit kz ведет работу по настройке фиатного канала, но по инсайдерской информации, банки особо не заинтересованы в этом и всячески стараются обходить тему с криптой.
Также и государству нет особой тяги идти в этом направлении, так как коррупция, вывод капитала, оборот наркотиков, финансирования терроризма непосредственно связан с криптой. Чего стоит эпидемия синтетических наркотиков. Каждый день выявляют новые и новые нарколаборатории.
Теперь перейдем к уголовным делам.
Каждый день попадаются статьи где накрыли обменник или посадили молодых ребят кто занимался арбитражем или п2п.
Активная пропаганда инфоцыган в легком заработке сделали свое дело. Много кто стал мерчантом, дропами и завели аккаунты на биржах.
В связи с чем, напоминаем, что на территории Казахстана запрещены и влекут УГОЛОВНУЮ ответственность:
выпуск необеспеченных цифровых активов (биткойн, эфириум и т.д.)
оборот необеспеченных цифровых активов (взаиморасчеты посредством биткойн, эфириум и т.д)
деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы)
Данный запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
И тут возникает самый главный вопрос, а является ли стейлбкойн USDT обеспеченным активом? Минфин РК сказал категорически НЕТ. То есть компания, которое имеет юридическое лицо, проводит аудит, имеет отчетность, где четко показаны под какие активы пускаются стейлбкойны, для нашего Минфина это не является аргументами.
В однои кейса по уголовным делам двум молодым парнишкам, одному 18 лет, другому 19 лет, дали 5 и 6 лет лишения свободы. Возмещение ущерба государства каждому назначили по 200 млн тг. (40 млн. руб. ). Напрашивается вопрос, неужели на две головы молодые парнишки заработали 400 млн. тг. (80 млн. руб.). Конечно же нет, это был их торговый оборот за время. То есть АФМ (агентство по финансовому мониторингу) не досуживается высчитать спред и прибыль по операциям, а просто считают валовую выручку за прибыль. Есть кейсы, где учитываются операции аж с 2020 годов.
Пробежимся быстро по банкам. Как говорил ранее, банки не любят крипту, поэтому если банк узнает об этих операции, велик шанс блокировки счета и расторжении отношении.
Аналог закона ФЗ-115 еще не вступил в силу, он на рассмотрении в сенате. До определенных значении по оборотам карточек, банки не задают вопросы.
Засматривался на телеграм кошелек, но Пашка открывает у нас представительство.🤣🤣
С Вас лайки и комментарии.