SEC обвиняет Touzi Capital в криптомошенничестве на $115 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения инвестиционной компании Touzi Capital и ее основателю Энг Таингу
Привет, меня зовут Антон и я веду открытый тг канал, в котором делюсь актуальной информацией по рынку криптовалют. У меня ты найдёшь ещё больше информации о монетах, которые стоит закупить на конец 2024 - начало 2025 года
SEC выдвигает обвинения против Touzi Capital
В жалобе SEC, поданной 29 ноября, говорится, что Touzi Capital обманула более 1 500 инвесторов по всей территории США.
📊 С 2021 года до начала 2023 года компания якобы привлекла $95 млн для проектов по майнингу криптовалют и $23 млн для восстановления долгов.
Однако средства использовались не по назначению и распределялись по несвязанным бизнесам для личной выгоды Таинга.
🔹 «Ответчики смешивали средства инвесторов между различными бизнесами, некоторые из которых не имели отношения к майнингу криптоактивов, присваивали средства для личного использования Таинга и вводили инвесторов в заблуждение относительно прибыльности операций бизнеса», — заявила Комиссия.
SEC добавила, что Touzi Capital рекламировала свои предложения как безопасные высокодоходные инвестиции, аналогичные сберегательным счетам.
☝🏻 Однако эти инвестиции были спекулятивными и зависели от рискованных операций третьих сторон. В жалобе подчеркивается, что заявления компании о бизнесе по майнингу биткоинов были обманчивыми.
Touzi Capital обещала прибыль благодаря контрактам на дешевую энергию и современному оборудованию для майнинга, но колебания цен на энергию и проблемы с оборудованием подрывали эти обещания.
🔹 «На самом деле, ‘точка безубыточности’ Touzi Capital для майнинга биткоинов была обманчивой, так как при ее расчете исключались известные факторы. Затраты на энергию для бизнеса по майнингу криптоактивов сильно колебались, и у компании постоянно возникали проблемы с оборудованием», — добавила SEC.
SEC сообщила, что операции Touzi Capital рухнули, оставив инвесторов в неведении из-за отсутствия связи с Таингом. В ответ SEC требует постоянных судебных запретов, гражданских штрафов и возврата незаконно полученной прибыли. Иск также включает требование запретить Таингу занимать должность директора в любой компании.
📌 Этот судебный иск добавляет к активной практике правоприменения SEC под руководством председателя Гэри Генслера, который уйдет в отставку в январе. В 2024 финансовом году SEC подала 583 иска, собрав рекордные $8,2 млрд в виде штрафов и компенсаций.
Для тех, кто дочитал до конца у меня есть подарок)
Сейчас, за подписку на мой тг канал, я дарю новым подписчикам инструкцию из 6 основных правил работы в крипторынке
📍 Чтобы получить её получить необходимо:
1. Перейти в тг канал и подписаться (жми на ссылку ниже) 👇🏻
2. Написать кодовое слово "ПРАВИЛА" под последним постом
Полезна ли вам данная статья? Делитесь вашим мнением в комментариях 👇🏻