Кейс: Создание легальной структуры для криптообменного сервиса с возможностью работы с российскими пользователями и приёмом рублей
➡ Вопрос клиента:
Нам нужен план действий по созданию легального криптообменного сервиса, который сможет легально работать с российскими пользователями и принимать оплату в рублях, с учетом рекомендаций по лицензированию, налогам и банковским операциям. Мы также хотим получить юридическое заключение о правомерности работы сервиса и рекомендации по снижению рисков.
➡ Особенность кейса:
Основной вызов - реализация криптовалютного обмена с учётом российского законодательства. Важно было подобрать юрисдикцию, где возможна работа с криптовалютой и клиентами из РФ, а также обеспечить приём и вывод средств в рублях через российский банк.
➡ Наши действия:
1. Провели анализ законодательства в дружественных юрисдикциях (включая офшорные и полуофшорные территории).
2. Подобрали оптимальную юрисдикцию для регистрации криптообменника с возможностью лицензирования и работы с российскими клиентами.
3. Сопроводили процесс покупки готовой компании с лицензией и ее переоформление на клиента.
4. Подготовили юридическую документацию, обеспечивающую соответствие требованиям лицензирующего органа.
5. Получили ИНН для иностранной компании Клиента и открыли расчётный счёт в российском банке для приёма рублей от клиентов.
6. Настроили договорную и операционную модель для работы с клиентами из России.
➡ Клиент получил:
✔Легальную международную структуру для криптообмена с поддержкой российских пользователей.
✔ Действующую лицензию на криптовалютную деятельность.
✔ Возможность официально принимать рубли от клиентов через российский банк.
✔ Готовую модель, соответствующую требованиям законодательства и обеспечивающую гибкость при масштабировании бизнеса.
Хотите запустить легальный обменник и принимать рубли? Подберем решение для вас.