КоинКит первым в России запускает технологию детального анализа происхождения криптовалюты

Это наше самое крупное обновление версии ПРО, которое позволяет детально анализировать происхождение криптоактивов. Новый функционал помогает криптобизнесу и инвесторам соблюдать политику ПОД/ФТ, минимизировать риски блокировок и учитывать санкционные списки, адаптированные под реалии России.

Ужесточение регулирования и растущая угроза попасть в неприятности из-за связи с «грязными» активами — это новые правила игры в криптоиндустрии РФ. Распространение 115-ФЗ на криптовалюту и массовая блокировка счетов вынуждают российский криптобизнес искать новые инструменты для основательных доказательств происхождения криптоактивов.

Только в 2024 году 1,500 российских компаний столкнулись с заморозкой счетов из-за подозрений в «грязной» крипте.

Так каких доказательств хочет регулятор и где их взять? Как не попасть под блокировку? Рассказываем ниже.

Ситуация, когда счет компании блокируется из-за одной транзакции с непроверенным контрагентом — становится массовой.

— Криптобиржи могут заблокировать любой подозрительный депозит, не соответствующий внутреннему AML-комплаенсу.

— Банки, действуя очень строго, замораживают все, что хотя бы косвенно напоминает легализации доходов из незаконных источников.

Технология КоинКит показывает не только общий уровень риска, но и точную долю средств с конкретных платформ: «Наше решение позволяет перевести диалог с финансовым мониторингом банка или криптовалютной биржей из области подозрений в область цифр и фактов. Если вы можете показать, что 90% средств поступило с крупнейших лицензированных бирж, а затем указать точные суммы и конкретных участников — это уже предмет для конструктивного разговора, а не для немедленной блокировки».

«Да, это функция делает результаты AML-проверки любого контрагента или бизнес-партнера еще прозрачнее. Мы взяли нашу собственную базу данных и расширили ее связями с ключевыми участниками крипторынка»

Раньше: Отчеты показывали обобщенные категории, например, «70% средств с бирж» или «10% украденных активов»

Теперь: КоинКит предоставляет детализированную разбивку по конкретным платформам с указанием точных сумм.

В отчете теперь два уровня информации:

Это превращает абстрактные «90% легальных средств» в прозрачный и проверяемый список источников.

Уход западных провайдеров и ужесточение регуляторных требований создали запрос на локальное решение, которое не уступало бы по качеству, например, Chainalysis, но при этом понимало специфику рынка России в области мониторинга транзакций и противодействия отмыванию средств.

Данный функционал позволяет не только выявлять подозрительные операции, но и точно определять происхождение активов, что задает новый отраслевой стандарт для AML-индустрии в стране.

Обновление уже доступно пользователям КоинКит ПРО! Оценить все возможности сервиса после глобального обновления можно уже сегодня — получите демо-доступ к КоинКит ПРО, написав нашему Админу.