Bybit заблокировал аккаунт на AML-проверку
6 мая мне пришло письмо
Dear Trader,
For compliance and account security purposes, we are currently reviewing activity involving your Bybit account. During this process, certain account features, such as withdrawals and trading, will be restricted until completion of the review. We seek your patience while our Compliance team conducts the required review and will provide you with an update at the earliest opportunity. As we are unable to share further details at the current stage, your understanding and cooperation is greatly appreciated.
— The Bybit Legal & Compliance Team
Сначала я думал — окей, пришлю документы, докажу что я это я. Общался с поддержкой, но отвечали отписками, ничего конкретного. Сначала говорили про 48 часов, потом про месяц, а потом и вовсе — «неизвестно когда проведём проверку». Я наверно открыл суммарно 6 или 7 тикетов, и везде прочитал в ответ только стандартные отписки, и так было везде. Мне кажется что сама поддержка не понимает, почему такое происходит.
Когда начал разбираться глубже, увидел что таких как я - тысячи. И дело даже не в гражданстве рф: в твиттере куча похожих историй, на trustpilot очень много отзывов с блокировками, и начались они с марта. В тг группе комьюнити bybit обсуждают только блокировки bybit. Неважно какая сумма, есть заблокированные аккаунты с 0$ балансом, есть с 100, есть и 20k$, есть даже с 1M$. Никакой VIP уровень не спасает, VIP менеджер ничего не может сделать и никак ускорить. Никто не просит документов, если ты их пришлешь, то тебе скажут
Dear Trader,
Thank you for contacting Bybit Customer Support.
We understand that you would like to provide more information, however, currently information has not been requested by our compliance team. Due to the nature of this review, we are unable to provide a specific timeline for resolution at this time.
Нет никакой возможности ускорить. У меня есть знакомые, которые выводили много денег и у них не было ничего, поэтому больше похоже новые AML фильтры, который внезапно забанили слишком много людей, а те люди которые должны вручную разрешать разблокировку, либо не умеют по очереди перебирать тикеты, либо всей командой ушли в отпуск на два месяца.
Я не нашел никакого решения, пока что вслепую попробовал следующее:
1. отзыв на trustpilot - bybit отвечает на каждый отзыв там в течение суток, да это тоже отписка, но видимо если их рейтинг с 3 звезд упадет до двух, то это будет +5% вероятность что команду aml вытащат из отпуска за рабочие кресла
2. жалоба в те юрисдикции, в которые можете позволить, самое простое это в дубайскую VARA - сотня жалоб может иметь вес, и тоже даст шанс на то что начнутся разблокировки
3. писать посты в твиттере, делать реплаи на официальный аккаунт bybit и его ceo, в масштабе сотен людей думаю будет ок, я просто сделал свой маленький вклад, если начнете тоже писать посты, то наверно заметити меня :D
4. Написал пост сюда, потому что в первый час блокировки в русскоязычном интерете я не нашел ничего полезного, может я сэкономлю так кому-нибудь время. Но я если вы тоже жертва, то вам бы следовало поделиться своей историей на любой из площадок, будь то vc, reddit, может даже тикток, не важно где, но ваши посты могут увидеть другие жертвы и потихоньку из этого будет волна бухтения, которая может в итоге помочь
5. Наводил суету в телеграм канале комьюнити bybit, мне в итоге помимо скама писали тоже люди которые получили блокировку и давали советы, и я другим давал советы
Это получился дорогой урок о том, что нельзя хранить деньги на биржах, забавно что хотел на бирже обменять с минимальным спредом золото и usdc на udst, но это оказалось очень дорого, зато наверно теперь запомню
Ну и конечно если это подготовка к закрытию биржи, и это лишь попытка задержать средства, то конечно будет еще обиднее. Наверно в таком случае имеет смысл кричать еще больше