Великобритания дополнила список санкций против российских криптосервисов

Под раздачу попали EXMO, Rapira, Bitpapa, ABCEX, Aifory и даже Huobi S.A.

Обновленные санкции против криптосервисов в России

В фокусе не только криптосервисы, но и другие финансовые структуры, которые помогали России обходить западные ограничения и проводить международные расчеты через теневые схемы.

Всего в списке 18 новых позиций. Полный документ читать здесь, а я расскажу главные тезисы.

1. Под удар попали Aifory, Bitpapa, EXMO, а также связанные с ними компании, платежные сервисы и физлица. Для них предусмотрены заморозка активов, запрет на финансовые операции и ограничения на доступ к интернет-сервисам для британских пользователей.

2. Rapira Group указана как грузинская компания, среди сайтов перечислены Rapira.io, Rapira.org, Rapira24.ru, Rapiras.ru и Rapira.net. Arvix тоже фигурирует как грузинское юрлицо, причем среди вариантов названия есть EXNODE, EXNODE PAY и EXNODE.RU. В причинах санкций Британия пишет о предоставлении финансовых услуг или ресурсов структурам вроде Garantex и Grinex.

3. В документе фигурируют компании и лица из Кыргызстана, Грузии, ОАЭ, Сальвадора и других юрисдикций. Это показывает, что Британия смотрит не только на российские юрлица, а на всю сеть посредников.

4. A7 связывают с правительством РФ и российским финансовым сектором, а Reuters называет A7 «поддерживаемой Кремлем» сетью для обхода санкций.

5, В полном санкционном списке отдельно указано юрлицо Huobi Global S.A. (биржа HTX). По версии Британии, оно могло предоставлять финансовые услуги структурам, связанным с A7 и Garantex.