«Ведомости» рассказали о рынке криптообменников в Москве: там меняют миллионы рублей наличными на биткоины
По словам собеседника издания, треть оборота крупным обменникам приносят торговцы из Китая, работающие на московских рынках.
«Ведомости» изучили рынок обмена наличных на криптовалюты в Москве: нашли пункты обмена и поговорили с их основателями.
«Люди приходят с большими деньгами, с охраной и оружием»
В одной из высоток «Москва-Сити» «Ведомости» нашли криптообменник «Корпорация Беркут». Его основателем оказался бывший игрок профессионального баскетбольного клуба ЦСКА Денис Полохин.
В офисе «Корпорации Беркут» нужно снимать обувь и надевать тапочки, в помещении — кожаные диваны, кальяны, стереосистема, большая плазма на стене, геймпады для видеоигр и оборудование для майнинга.
Это нужно, чтобы расслабиться. Люди приходят с большими деньгами, с охраной и оружием, сделка может длиться более получаса, и строгая атмосфера будет создавать лишнее напряжение, когда речь идет про сделки по обмену более $100 тысяч.
По словам Полонихина, компания обменивает деньги только при наличии документов об их происхождении, а владельцы средств проходят проверку личности. Сделка по обмену считается закрытой, когда в онлайн-кошельке клиента отображается перевод, рассказал он.
Крупные сделки — от $100 тысяч или 100 биткоинов (около $627 000 по курсу на 11 сентября) — участились в последние два года, говорит Полохин. Ежедневный объем сделок начинается от 100 биткоинов в сутки.
«Им не дают покоя истории, как компьютерные гики меньше чем за год стали долларовыми миллиардерами»
Офис Международного криптовалютного центра тоже находится в «Москва-Сити». Управляющий партнёр компании Роман Крайняк рассказал, что «Криптоцентр» работает официально: легальность обеспечивает эстонская компания Aridika Asset Management, так как в стране можно получить гослицензию на обмен и другие операции с криптовалютой.
По словам Крайняка, в ноябре 2017 года в офисе стояла очередь из желающих стать криптоинвесторами, сейчас в «Криптоцентр» ежедневно «с улицы» заходят 10-15 человек. «Им не дают покоя истории, как компьютерные гики меньше чем за год стали долларовыми миллиардерами», — считает Крайняк.
Биткоины и китайские торговцы
По словам Полохина, 50% покупателей криптовалюты — инвесторы, которым токены нужны для ICO. Около 10% составляют трейдеры, ещё 10% — перекупщики. Примерно 30% клиентов криптоообмеников — это китайские торговцы с московских вещевых рынков, говорит он.
В среднем дневной оборот криптовалют в Москве составляет около $10 млн, рассказал Дмитрий Васильев, бывший владелец криптовалютной биржи WEX. По мнению Крайняка, покупка криптовалют за наличные не превышает 500 млн рублей ($7,2 млн по курсу Центробанка на 10 сентября) в день.
Руководитель криптокомпании, попросивший не называть его имени, считает, что «Садовод» и «Москва» ежедневно покупает криптовалюты на сумму до $10 млн каждый, и это до 90% всего оборота. Все операции — не более $20 млн в сутки, уверен он.
Если исходить из того, что в среднем комиссия составляет 1,5-2%, а ежедневный оборот обменников — $10-20 млн, московские обменщики зарабатывают до $400 тысяч в день или до $12 млн в месяц, подсчитали журналисты.
Комментарий недоступен
_основателем_ .. бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА Денис ПолонихинТут забавно складывается - тов. Полонихин - полон сказочных историй, Крайняк рассказал что Крипто-центр работает официально (на крайняк есть эстонская лицуха), а руководитель компании попросивший не называть его имени (The artist forrmerly known as Prince) сказал про $10 mln в цитате, только чтобы оказаться бывшим руководителем биржи Wex тов. Васильевым в тексте статьи ...
(в РФ) легальность обеспечивает эстонская компания Aridika Asset ManagementА ... ну что же кофешоп и бордель не открывают в Москве, и репортаж не пишут - дескать легальность продажи МарьВанны и оказания интим услуг обеспечивает голландская компания Sex, drugs and Rock'n'Roll E.T. BV, имеющая на это лицензию в Амстердаме?
Не прошло еще и полгода, как ЦБ открыто обвинил Садовод, ТЦ Москва и Фудсити в нелегальном обращении наличности (черный нал).
https://www.rbc.ru/finances/12/04/2018/5acf26f59a79471ae61bfbc9?from=main
Раньше эти китайцы стояли в очередь в легальные и не очень обменники, но потом гайки закрутили, а тут очень удобно появилась схема с криптовалютой. И теперь они не халявщики, а парт... то есть не отмывальщики, а инвесторы =)
ну да, ЦБ в апреле объявил. ЦБ в курсе вывода денег из страны через крипту, с того в общем, и начали копать темку, не столь очевидно оказалось)
Причем все говорят - что криптовалюты - это про уход от налогов, и вот наконец кто-то решил об этом написать, с названием конкретных точек где материальные "серые" рубли, превращают в одночасье в виртуальные монетки без привязки к юрисдикции какой-либо страны.
Давайте прикинем, а какие еще возможности, допустим у владельцы 10 млн. наличных рублей, перегнать их за полчаса, например в Китай? Сколько %% возьмут за перевод?
могу дать контакт, где за 1% (total) перевод делают Россия<->Китай или Россия<->СНГ.
Видимо китайцы совсем серые рубли возят или просто незнают про другие варианты