Анализ китовых кошельков

• Эти кошельки были определены по рейтингу Debank

• К ним относятся только сети ETH и EVM

• Все нижеперечисленные кошельки с огромной вероятностью не являются единственными у их владельцев. У китов есть несколько кошельков, средства диверсифицированы и рассредоточены. Соответственно этот анализ не будет включать все их активы.

Средств на кошельке: $590K

▶ sUSD - $230K

▶ CTX - $55K

Распределение по сетям:

▶ 58% в ETH

▶ 41% на Optimism

Взаимодействие с протоколами:

▶ Lido - $127K 👉 Staking 104 ETH

▶ Temple DAO - $90K 👉 Staking 134K TEMPLE

▶ ETH2 👉 Staking - 32ETH 1

▶ Euler - $11K 👉 Lending 1.1K ENS

▶ Synthetix - $5.3K 👉 Supplied 2.5K SNX, Borrowed 1.2K sUSD

▶ Convex - $3.3K 👉 FXS + cvxFXS pool

▶ Charm - $3K 👉 WBTC + USDC

Заключение:

Еще полтора месяца назад кошелек FOMO был в основном на сетях Cronos и Aurora. Сейчас практически все в сети ETH и Optimism (ставка на экосистему ETH). Значительная часть средств в стейблах.

Средств на кошельке: 108M

▶ USDC - $10.8M

▶ USDT - $7M

▶ ETH - $6.5M (5.2K ETH)

▶ rETH - $4.4M (4k rETH)

▶ WBTC - $1.07M (50 WBTC)

▶ WETH - $1.05M (853 WETH)

▶ FRAX - $690K

▶ SWISE - $400K

Распределение по сетям:

▶ 100% в ETH

Взаимодействие с протоколами:

▶ Maple Finance - $20.58M 👉Farming USDC & ETH

▶ Aave V2 - $17.79M 👉 Lending USDC (16M) & ETH (3.7К ETH), Borrowing $3M sUSD, Staked Aave

▶ Convex - $14.9M 👉 ETH + stETH ($12.4M), CRV + cvxCRV ($637K), cvxCRV ($15.7K), Locked CVX ($1.8M)

▶ Bancor - $5.4M 👉 DAI + USDT + USDC

▶ ANKR - $4.66M 👉 Staked ankrETH

▶ Alchemix V2 - $3.43M 👉 Staked alUSD

▶ Saddle - $2.9M 👉 Farming sUSD + DAI + USDC + USDT, tBTC + WBTC + renBTC + sBTC

▶ RAILGUN - $2.6M 👉 Staked RAIl

▶ Uniswap V3 - $1.6M 👉 LP rETH2 + sETH2 LP ETH + sETH2

▶ Armor - $979K 👉 arNXM + ETH

Заключение:

Все в сети ETH. Кошелек имеет большое количество стейблов (~18М), которые диверсифицированы (USDC, USDT, FRAX). Большая часть средств сосредоточена на блю чипах Defi (Convex, Aave). Сделан упор на фарминг стейблов с ETH. Кошелек создает впечатление, что за ним стоит довольно осторожный и предусмотрительный владелец.

Средств на кошельке: $4.3M

▶ USDC - $3.2M

▶ ETH - $441K (328 eth)

▶ APE - $111K

▶ XMON - $87K

▶ PAXG - $85K

Распределение по сетям:

▶ 91% в ETH (91%)

▶ 4% в Arbitrum (4%)

▶ 3% в Avax (3%)

▶ 2% в Optimism (2%)

Взаимодействие с протоколами:

▶ GMX - $156K 👉 Staked GLP, GMX, esGMX

▶ Aave V3 - $88K 👉 supplied WAVAX

▶ Uniswap V3 - $52K 👉 LP WETH + USDC

▶ Hop Protocol - $24k 👉 LP WETH + hETH

▶ 0xmons - $11K 👉 XMON + ETH

▶ LooksRare - $10K 👉 LOOKS

▶ TreasureDAO - $10K 👉 Staked MAGIC

▶ Curve - $8.9K 👉 locked CRV

Заключение:

Почти все в сети ETH. Значительная часть в стейблах плюс их наращивание. В целом выглядит как будто владелец просто холдер. Большая часть активов лежит в кошельке (4M/4,3M).

Средств на кошельке: $1.29M

▶ ETH - $25K (20 ETH)

▶ AGLD - $4.6K

▶ OP - $4.3K (7.3K IOP)

▶ ETH on OP - $2.5K (2 ETH)

▶ WETH on OP - $1.2K

▶ SDL - $1K

Распределение по сетям:

▶ 77% в ETH

▶ 23% в Optimism

Взаимодействие с протоколами:

▶ Curve - $433K 👉 Locked CRV, LP DAI + USDC + USDT

▶ Convex - $356K 👉 Staked CRV + cvxCRV & cvxCRV, Locked CVX

▶ Synthetix - $203K 👉 Supplied SNX, Borrowed sUSD

▶ SharedStake - $166K 👉 Staked 135 ETH

▶ Curve (OP) - $87K 👉 farming sUSD + DAI + USDC + USDT

Заключение:

Довольно безопасная стратегия. Все в сетях ETH и OP. В кошельке стейблы, и их активно фармят. Fewture, кажется, очень любит ETH и ETH L2. В последний раз, когда я просматривал этот профиль, в нем так же было много средств в сетях ETH и OP.

Средств на кошельке: $13.3M

▶ WBTC - $904K (42 WBTC)

▶ MKR - $81K

▶ WBTC on OP, polygon, Arbitrum - $42K on each (2WBTC)

▶ WETH - $38K (31K WETH)

▶ BADGER - ($24K)

Распределение по сетям:

▶ 92% в ETH (92%)

▶ 4% в Polygon (4%)

▶ 2% в BSC (2%)

▶ 2% в FTM (2%)

Взаимодействие с протоколами:

▶ Maker - $5.1M 👉 Supplied wstETH Borrowed DAI

▶ BadgerDAO - $3M 👉 earning yield on ibBTC + renBTC + WBTC + sBTC, BADGER, CVX, DIGG

▶ Uniswap V3 - $1.8M 👉 WBTC + USDC, rETH + ETH, ETH + CRV, CVX + ETH, 1INCH + ETH

▶ Babylon Finance - $433K 👉 Staked ETH & BABL

▶ Aave - $334K 👉 supplied ETH, UNI, YFI, LINK, Borrowed USDT

▶ Ellipsis - $230K 👉 farming BTCB + renBTC, Locked EPX

▶ Curve - $430K 👉 farming BTC + renBTC (on Fantom), LP WBTC + renBTC (on Polygon)

▶ Balancer - $430K 👉 LP WBTC + renBTC (on Polygon), LP WBTC + renBTC + sBTC

Заключение:

Все средства в основном в сети ETH. Так же присутствует много WBTC. Владелец фармит ETH, BTC и стейблы.

Средств на кошельке: $2.9M

▶ USDC - $55K

▶ ETH - $43K (34 eth)

▶ Qi - $17K

Распределение по сетям:

▶ 55% в Polygon

▶ 32% в Fantom

▶ 8% в Cronos

▶ 3% в ETH

▶ 1% в Metis

Взаимодействие с протоколами:

▶ QiDAO - $806K 👉 Locked Qi

▶ Giddy - $761K 👉 Farming DAI

▶ Beefy - $900K 👉 Farming beFTM & BIFI (on FTM), Farming BIFI (on Cronos)

▶ SpookySwap - $216K 👉 Farming WFTM + beFTM, Beethoven X - $75K ,farming WFTM + beFTM

Заключение:

Все средства в основном в сетях Polygon и Fantom. Когда я смотрел на кошелек Miyazaki в апреле, в портфолио было 85% средств в сети Fantom, а 17% портфеля приходилось на сеть Polygon. За это время изменилось только соотношение на 45% и 55% соответственно. Владелец большое внимание уделяет QiDAO.

Средств на кошельке: $1.06M

▶ MAGIC - $42K

▶ HOP - $8K

▶ sUSD (on OP) - $6.9K

▶ MATIC - $686K

Распределение по сетям:

▶ 82% в ETH

▶ 15% в Arbitrum

▶ 3% в Optimism

Взаимодействие с протоколами:

▶ Convex - $635K 👉 Staked rETH + wstETH, locked CVX

▶ Inverse - $143K 👉 Supplied WBTC, ETH, SUSHI, YFI, Borrowed WBTC

▶ GMX - $71.8K 👉 staked GLP, esGMX

▶ Llama Airforce Union - $43K 👉 yield on FXS + cvxFXS & cvxCRV

▶ TreasureDAO - $37K 👉 staked MAGIC

▶ Synthetix (on OP) - $23.7K 👉 Lending SNX, Borrowing sUSD

▶ LIDO - $23.6K 👉 Staked stETH

▶ Rari Capital 👉 lending MATIC

Заключение:

Снова почти все в сети ETH. Владелец держит крупную позиции в MAGIC, а так же стейкает ETH и токены обеспеченных eth.

Средств на кошельке: $4.7M

▶ LDO - $1.028M

▶ ETH - $272K (223 ETH)

▶ 1USDC - $248K

▶ FRAX - $215K

▶ SYN - $141K

▶ WETH - $138K

▶ XMON - $135K

Распределение по сетям:

86% в ETH

7% в Harmony

2% в DFK

2% в Polygon

Взаимодействие с протоколами:

▶ Across V2 - $490K 👉 LP ETH (400 ETH)

▶ Balancer V2 - $468K 👉 Farming LDO + ETH

▶ Fixedforex - $413K 👉 locked KP3R

▶ Curve - $138K 👉 Locked CRV

▶ GMX - $72K 👉 staked GMX

▶ DeFi Kingdoms - $71K 👉 Farming CRYSTAL + AVAX, CRYSTAL + USDC

▶ Tokemak 👉 Farming TOKE

Заключение:

Почти все в сети ETH. Владелец имеет большую позицию в Harmony (7% кошелька). Крупно стейкает ETH и фармит LDO.

Средств на кошельке: $17.7M

▶ sUSD (on OP) - $39K

▶ sUSD - $37K

Распределение по сетям:

▶ 96% on ETH

▶ 3% on Arbitrum

Взаимодействие с протоколами:

▶ Frax - $6.7M 👉 FXS locked, farming FXS + FRAX

▶ Convex - $5.06M 👉 locked CVX, PUSd + DAI + USDC + USDT

▶ Liquidity - $3.09M 👉 lending ETH (3K eth), borrowed LUSD, farming LUSD, Staked LQTY

▶ Curve - $1.67M 👉 Locked CRV

▶ Vesta Finance - $384K 👉 supplied gOHM, borrowed VST

▶ Synthetix - $430K 👉 lending SNX, borrowed sUSD

Заключение:

Все в сети ETH (96% кошелька). Большая часть средств запущена в работу ($17,6M депонированы по различным протоколам). Большая позиция на Frax ($5,5M заблокировано во FRAX). Так же фармятся стейблы.

Средств на кошельке: $21.5M

▶ VOLT - $332K

▶ BIT - $46K

▶ SHIB - $43K

▶ BNB - $41K

▶ WXT - $38K

Распределение по сетям:

▶ 46% в Eth

▶ 44% в Avalanche

▶ 5% в Arbitrum

▶ 3% в BSC

▶ 2% в Fantom

Взаимодействие с протоколами:

▶ Yeti Finance - $3.57M 👉 Farming YUSD + USDC + USDt, YUSD & YETI, lending WBTC.e , USDC, borrowed YUSD

▶ Vector - $2.85M 👉 farming USDC, USDT, YUSD, USDt + WAVAX, WAVAX

▶ Aave V3 - $2.57M 👉 Lending WBTC.e, WAVAX, LINK, AAVE, USDT, Borrowed USDC

▶ Convex - $2.4M 👉 staked USDT + WBTC + ETH, ETH + CVX, Silo + FRAX, ETH + CRV, Locked CRV

▶ Aave V2 - $1.2M 👉 Supplied LINK, WBTC, REN UNI, SNX, CRV, Borrowed USDC

▶ Liquidity - $873K 👉 Farming LUSD, supplied ETH, Borrowed LUSD

▶ Maple Finance - $804K 👉 farming USDC

Заключение:

Все средства в сети ETH (46%) и AVAX (44%). Крупные позиции в нескольких альтах. Стейблы работают - займы и фарминг на разных протоколах. Кстати, еще в апреле в этом кошельке было 20% в сети Fantom. Сейчас всего 2%.

1. Выбор китов - сеть ETH

Когда я смотрел на эти кошельки в апреле, ETH как сеть не имел настолько огромную доминацию. 6 из 10 кошельков были в основном на ETH. Но стоит отметить, что тогда у кошельков были значительные позиции в разных сетях.

Теперь все выглядит иначе. Кошельки 9/10 в основном на ETH. Киты значительно увеличили свои объемы в Arbitrum & Optimism.

Вот вам и все эти убийцы эфира. На этом медвежьем рынке все доверяют ETH.

2. Увеличение количества ETH L2

Я заметил увеличение количества ETH L2. Многие из этих китов теперь имеют позиции в Optimism & Arbitrum.

4 из 10 кошельков имеют позиции на Optimism. Кошелек №10 FOMO имеет 41% активов на OP. Кошелек №7 Fewture имеет 23% активов на OP.

4 из 10 кошельков имеют позиции на Arbitrum. №4 кошелек Виталика имеет 15% активов на Arbitrum.

Поскольку сеть эфира является всеобщим выбором на медвежьем рынке, вполне логично, что ETH L2 привлекают больше внимания.

3. Все ушли с Fantom

В апреле интересное наблюдение состояло в том, что 6 из 10 кошельков имели позиции в сети Fantom. Сейчас напротив, только 3 из 10 кошельков имеют позиции в Fantom, да и там его всего ничего.

Тем не менее, №5 Miyazaki как и прежде держит активы в Fantom. В апреле он держал в нем 85%, а теперь 32%.

4. Стейблкоины

Все кошельки имеют значительные запасы стейблов. Основная идея - получать доход со сравнительно низким риском. Когда все уляжется, у этих ребят скорее всего будут отличные скидки и крутые возможности.

Эти ребята также диверсифицированы в своем выборе, наиболее популярными из стейблов у них - USDC, USDT, FRAX.

5. Выбор правильных Defi протоколов

Большинство китов находятся исключительно в топовых defi протоколах (Aave, Curve и т. д.). Это сделано для того, чтобы свести к минимуму риск скама и получить некоторый доход.

На этом все! Надеемся было познавательно;D

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами ❤

Больше полезного и интересного в нашем Telegram канале