Интересный OTC-scam?

Нашел ветку в твиттере, где один "персонаж" рассказал, как его чуть не заскамили при внебиржевой сделке по крипте.

На самом то деле, насколько все плохо, если даже таких людей практически разводят. Дочитайте этот пост, в конце я раскрою личности участников этих событий, и возможно вы будете слегка удивлены)

Далее рассказ "пострадавшего":

Ко мне в Telegram обратился Olai (покупатель) с просьбой приобрести внебиржевые токены "X" (назовем их на данном этапе "икс", что бы держать интригу). У меня были эти токены и мы договорились об условиях сделки.

Olai (покупатель) настоял на том, чтобы мы использовали гаранта для большей безопасности. Но и так же его предложение было в том, что гаранта могу предложить я.

Ему не понравился первый предложенный мной гарант, потому как он отказался принять его запрос на добавление в друзья в Discord.Второй гарант, которого я предложил был Frank, и он принял его запрос на добавление в друзья.

После краткого знакомства друг с другом Olai (покупатель) сказал, что Frank (гарант) подойдет, и создал групповой DM в Discord, дополнительно добавив туда своего партнера Gerard.

Олай (покупатель) предложил такой сценарий:

1) Я (продавец) посылаю токен "X" Франку (гарант);

2) Olai (покупатель) отправляет мне небольшую тестовую транзакцию в USDC;

3) Франк (гарант) отправляет Олаю небольшую тестовую транзакцию в токене "X";

4) Olai (покупатель) отправляет мне полную оплату в USDC;

5) Затем Франк (гарант) отправляет им все токены "X".

Обратите внимание, конечный перевод USDC от Олая (покупателя) напрямую мне, слегка противоречит целям присутствия гаранта. Но такое действие уменьшает общее количество шагов для проведения сделки, поэтому мы продолжили.

Затем, когда тестовые транзакции были завершены, Олай (покупатель) написал: «Все ок, я только что отправил вам USDC. Дайте мне знать, когда получите средства, чтобы Франк (гарант) мог отправить мне купленные мной токены "X"».

Через несколько секунд Франк (гарант) тегает меня в лс: «Хочу уточнить у тебя в личке, все верно, ты получил USDC?» На что я ответил: «Нет, я еще не получил USDC».

И тут Франк (гарант) присылает мне скриншот группового чата, на котором "я" говорю: «Франк, я подтверждаю получение USDC. Теперь вы можете отправить токены "X" Олаю».

Круто, только я даже не вижу в нашем общем чате никаких сообщений. Не зная, что ответить, я пишу в общем чате: «Олай, не могли бы вы прислать мне URL-адрес Etherscan вашей транзакции?»

И тут Франк (гарант) присылает мне еще один скрин, на котором я снова пишу в общем чате: «Окей Франк, очевидно, что это не сработает. Не могли бы вы немедленно вернуть мои токены "X" на адрес 0xNotMyWalletAddress».

Я в шоке, потому что я вообще не вижу никаких сообщений в общем чате.

Моя первая версия: «Gerard» (молчаливый «деловой партнер» Олая) клонировал мой профиль в Discord, а затем заблокировал меня. В связи с этим, все остальные в чате могли видеть сообщения моего фейка, кроме меня.

Но правда заключалась в том, что скамеры создали два групповых чата в Discord. В одном чате один скамер был моим фейком, в другом чате скамер был фейком Франка (гаранта).На самом деле я избежал еще одного фейла, отправив токены "X" Франку (гаранту) до того, как мы начали проводить сделку (поскольку он мой друг, и мы согласовали это отдельно).

Это был конец истории.

Ну что, господа знатоки, сколько ошибок совершили ребята? Знакомьтесь с участниками этих событий:

Продавец: Matt Henderson - Head of Product Aurora Labs;

Гарант: Frank Braun - Head Of Security Aurora Labs.

И продавали они собственные токены AURORA.

Спасибо за внимание и оставайтесь с нами!