Что предлагают делать CEX, если украли криптовалюту

Как показывает статистика, большинство украденных средств в конечном счете попадают на централизованные биржи (CEX) для обналичивания.

Как действовать, чтобы обращение о краже к бирже было результативным?

Что предлагают делать CEX, если украли криптовалюту

Ранее мы рассказывали, что делать, если у вас украли криптовалюту, и надеемся, что вам эта инструкция не пригодилась. Но если еще не читали, то рекомендуем ознакомиться, чтобы в случае возникновения проблемы незамедлительно принять верные меры.

В данной статье мы поделимся планом действий, если украденные средства оказались на CEX.

CEX (Centralized Exchange) — это централизованная биржа, где при торговле участвует три лица:


1 — владелец средств (пользователь);
2 — продавец или покупатель (другой пользователь);
3 — сама биржа.

К централизованным биржам относятся Binance, Coinbase, FTX и множество других (полный список можно найти на CoinMarketCap).

Особенность централизованной биржи — гарантия. Если произошло мошенничество, процедура KYC (Know Your Customer — Знай Своего Клиента) упрощает поиск злоумышленников

1. Итак, если вы стали жертвой криптомошенников, в первую очередь потребуется детальное описание дела — в таком же формате, как при обращении в AML Crypto, но теперь в адрес биржи, на которую мошенник перевел украденные средства.

Что включает описание дела

  • ваши контактные данные
  • дата кражи средств
  • тип валюты
  • объем валюты
  • идентификатор транзакции кражи средств
  • идентификатор транзакции получения средств биржей обращения

*Отчет от AML Crypto полностью соответствует требованиям бирж.

2. Далее потребуются доказательства, что деньги были украдены.

Что является доказательствами

  • скриншоты записей о переводе средств
  • скриншоты переписки с мошенником
  • идентификатор транзакции
  • адрес, на который были переведены украденные средства
  • любые ссылки, которые могли бы помочь в доказательстве кражи
  • прочие приложения

3. Потребуется обратиться к правоохранительным органам для облегчения дальнейшей работы с представителями биржи вам . Некоторые биржи предоставляют заморозку адреса только при официальном постановлении. Все биржи обязаны и будут работать с правоохранительными органами, поэтому наличие судебного постановления поможет вам вернуть украденные средства.

4. Требуется прохождение вами процедуры KYC. Во многих случаях биржа, к которой происходит обращение по поводу кражи средств настаивает на этом условии, оно требуется для облегчения процедуры возврата средств.

Какие существуют требования при обращении в CEX?

Ниже — основные условия, но отметим: в зависимости от типа мошенничества, биржи вправе запросить в качестве доказательств материалы, не указанные в нашей статье.

Контактные данные:   <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.binance.com%2Fru%2Fchat&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">binance.com/ru/chat</a>. <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.binance.com%2Fru%2Fsupport%2Ffaq%2F360000006051&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">binance.com/ru/support/faq/360000006051</a>. Есть KYC.
Контактные данные:   binance.com/ru/chatbinance.com/ru/support/faq/360000006051. Есть KYC.
Контактные данные: service@mexc.com, legal@mexc.com или онлайн-чат. Есть KYC.
Контактные данные: service@mexc.com, legal@mexc.com или онлайн-чат. Есть KYC.
Контактные данные:   <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fhotbit.zendesk.com%2Fhc%2Fru&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">hotbit.zendesk.com/hc/ru</a>, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fhotbit.zendesk.com%2Fhc%2Fru%2Frequests%2Fnew&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">hotbit.zendesk.com/hc/ru/requests/new</a>. Есть KYC. 
Контактные данные:   hotbit.zendesk.com/hc/ruhotbit.zendesk.com/hc/ru/requests/new. Есть KYC. 
Контактные данные:  support@huobigroup.com, jubao@huobi.com, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.huobi.com%2Fsupport%2Fru-ru%2Fdetail%2F900001312763&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">huobi.com/support/ru-ru/detail/900001312763</a>. Есть KYC. 
Контактные данные:  support@huobigroup.com, jubao@huobi.com, huobi.com/support/ru-ru/detail/900001312763. Есть KYC. 
Контактные данные: support@digifinex.com, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fsupport.digifinex.com%2Fhc%2Fen-us%2Frequests%2Fnew&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">support.digifinex.com/hc/en-us/requests/new</a>. Есть KYС.
Контактные данные: support@digifinex.com, support.digifinex.com/hc/en-us/requests/new. Есть KYС.
Контактные данные:  support@sigen.zendesk.com, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fsigen.pro%2Fsupport&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">sigen.pro/support</a>, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-KDqXWfrPrY&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">youtube.com/watch?v=-KDqXWfrPrY</a>. Нет KYC. 
Контактные данные:  support@sigen.zendesk.com, sigen.pro/supportyoutube.com/watch?v=-KDqXWfrPrY. Нет KYC. 
Контактные данные: support@coin-galaxy.com. Нет KYC. 
Контактные данные: support@coin-galaxy.com. Нет KYC. 
Контактные данные: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.bitrue.com%2Fact%2Ffindbytag&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">bitrue.com/act/findbytag</a>, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fbitrue.zendesk.com%2Fhc%2Fen-001%2Frequests%2Fnew&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">bitrue.zendesk.com/hc/en-001/requests/new</a>. Есть KYC. 
Контактные данные: bitrue.com/act/findbytagbitrue.zendesk.com/hc/en-001/requests/new. Есть KYC. 
Контактные данные: legal@hitbtc.com, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fsupport.hitbtc.com%2Fen%2Fsupport%2Fsolutions%2Farticles%2F63000224974-what-security-tools-are-available-on-hitbtc-&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">support.hitbtc.com/en/support/solutions.</a> Есть KYC.
Контактные данные: legal@hitbtc.com, support.hitbtc.com/en/support/solutions. Есть KYC.
Контактные данные: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSclTwJ1UVn3bij4YSez7j6BuGxB8bt6XW1Z_hCXtfkN8g99ew%2Fviewform&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">docs.google.com/forms/</a> (форма для обращения при краже), support@cex.io, <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fsupport.cex.io%2Fen%2Farticles%2F5568530-bank-transfer-withdrawal-investigation&postId=522703" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">support.cex.io/en/articles/5568530-bank-transfer-withdrawal-investigation</a>. Есть KYC. 
Контактные данные: docs.google.com/forms/ (форма для обращения при краже), support@cex.io, support.cex.io/en/articles/5568530-bank-transfer-withdrawal-investigation. Есть KYC. 

Будьте внимательны!

Не дайте мошенникам вас обмануть легким способом заработка, всегда перепроверяйте информацию и подробнее изучайте данные, которые у вас есть.

Если вы все же стали жертвой мошенников или обладаете информацией о подобных случаях — сообщите нам!

1414
3 комментария

Кликбейтная статейка... Если у тебя украли - то то, что вы тут пишите - реально Вам помогало? Украли прямо с выводом на биржу, без миксера и прочего? А не проще на условный траст воллет, а оттуда через обменник на карту дропа? А если и на биржу, то через миксер пропустят. А обращаться в правоохранительные органы - это конечно замечательно, вот только в РФ - это не работает от слова совсем. Вот если дубиналом демонстранта оприходовать - это пожалуйста. А мошенничество, даже когда известны реквизиты мошенника/дропа - да ну, иди погуляй.

Ответить

Добрый день!

Никакого "кликбейта" в статье нет. У нас большой опыт в крипто-преступлениях и большинство из мошенников выводят средства именно на СЕХ- напрямую или через сеть транзитных адресов.
То что мы пишем в данной статье и то, что делали мы сами помогало нам и нашим клиентам.

Конечно же, встречаются и более "подкованные" преступники, использующие дропов, миксеры и другие средства анонимизации, но их меньшинство и для борьбы с ними используются другие методы.

На территории РФ действительно мало профильных специалистов в правоохранительных органах, но ваше замечание не верно. При составлении грамотного обращения и отчета (чем занимаемся мы), который поможет сотрудникам - дело вполне может быть возбуждено, что в свою очередь крайне эффективно действует на биржи и обменники.
Позитивного опыта в работе с правоохранительными органами у нас было не мало.

Ответить

HitBTC сама ворует крипту, если кто не в курсе.

При отсутствии торговли в течение нескольких месяцев они начинают списывать ваше бабло без каких-либо предупреждений.

Ответить