Как показывает статистика, большинство украденных средств в конечном счете попадают на централизованные биржи (CEX) для обналичивания.
Как действовать, чтобы обращение о краже к бирже было результативным?
Ранее мы рассказывали, что делать, если у вас украли криптовалюту, и надеемся, что вам эта инструкция не пригодилась. Но если еще не читали, то рекомендуем ознакомиться, чтобы в случае возникновения проблемы незамедлительно принять верные меры.
В данной статье мы поделимся планом действий, если украденные средства оказались на CEX.
CEX (Centralized Exchange) — это централизованная биржа, где при торговле участвует три лица:
1 — владелец средств (пользователь);
2 — продавец или покупатель (другой пользователь);
3 — сама биржа.
К централизованным биржам относятся Binance, Coinbase, FTX и множество других (полный список можно найти на CoinMarketCap).
Особенность централизованной биржи — гарантия. Если произошло мошенничество, процедура KYC (Know Your Customer — Знай Своего Клиента) упрощает поиск злоумышленников
1. Итак, если вы стали жертвой криптомошенников, в первую очередь потребуется детальное описание дела — в таком же формате, как при обращении в AML Crypto, но теперь в адрес биржи, на которую мошенник перевел украденные средства.
Что включает описание дела
- ваши контактные данные
- дата кражи средств
- тип валюты
- объем валюты
- идентификатор транзакции кражи средств
- идентификатор транзакции получения средств биржей обращения
*Отчет от AML Crypto полностью соответствует требованиям бирж.
2. Далее потребуются доказательства, что деньги были украдены.
Что является доказательствами
- скриншоты записей о переводе средств
- скриншоты переписки с мошенником
- идентификатор транзакции
- адрес, на который были переведены украденные средства
- любые ссылки, которые могли бы помочь в доказательстве кражи
- прочие приложения
3. Потребуется обратиться к правоохранительным органам для облегчения дальнейшей работы с представителями биржи вам . Некоторые биржи предоставляют заморозку адреса только при официальном постановлении. Все биржи обязаны и будут работать с правоохранительными органами, поэтому наличие судебного постановления поможет вам вернуть украденные средства.
4. Требуется прохождение вами процедуры KYC. Во многих случаях биржа, к которой происходит обращение по поводу кражи средств настаивает на этом условии, оно требуется для облегчения процедуры возврата средств.
Какие существуют требования при обращении в CEX?
Ниже — основные условия, но отметим: в зависимости от типа мошенничества, биржи вправе запросить в качестве доказательств материалы, не указанные в нашей статье.
Будьте внимательны!
Не дайте мошенникам вас обмануть легким способом заработка, всегда перепроверяйте информацию и подробнее изучайте данные, которые у вас есть.
Кликбейтная статейка... Если у тебя украли - то то, что вы тут пишите - реально Вам помогало? Украли прямо с выводом на биржу, без миксера и прочего? А не проще на условный траст воллет, а оттуда через обменник на карту дропа? А если и на биржу, то через миксер пропустят. А обращаться в правоохранительные органы - это конечно замечательно, вот только в РФ - это не работает от слова совсем. Вот если дубиналом демонстранта оприходовать - это пожалуйста. А мошенничество, даже когда известны реквизиты мошенника/дропа - да ну, иди погуляй.
Добрый день!
Никакого "кликбейта" в статье нет. У нас большой опыт в крипто-преступлениях и большинство из мошенников выводят средства именно на СЕХ- напрямую или через сеть транзитных адресов.
То что мы пишем в данной статье и то, что делали мы сами помогало нам и нашим клиентам.
Конечно же, встречаются и более "подкованные" преступники, использующие дропов, миксеры и другие средства анонимизации, но их меньшинство и для борьбы с ними используются другие методы.
На территории РФ действительно мало профильных специалистов в правоохранительных органах, но ваше замечание не верно. При составлении грамотного обращения и отчета (чем занимаемся мы), который поможет сотрудникам - дело вполне может быть возбуждено, что в свою очередь крайне эффективно действует на биржи и обменники.
Позитивного опыта в работе с правоохранительными органами у нас было не мало.
HitBTC сама ворует крипту, если кто не в курсе.
При отсутствии торговли в течение нескольких месяцев они начинают списывать ваше бабло без каких-либо предупреждений.